公司管理制度通用15篇
在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的公司管理制度，希望能够帮助到大家。
公司管理制度1
规范公司治安、消防及其它安全工作。维护公司正常、稳定的办公环境。
1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
2、人事行政部归口安全防范管理工作，各部门及各门店负责人为部门直接治安负责人。对所管范围的.治安消防负全面领导责任。
3、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：
1、防火、防盗、防劫、防破坏、防诈骗、防爆炸及防治安害事故。
2、重要票据、单据必须入保险柜，现金原则上不过夜存放；2000元以上必须存入银行。
3、下班最后离开工作现场的员工，必须做好电、门及窗户的检查。
4、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。
5、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事，应及时向上级报告。遇紧急情况直接报警，同时报告上级负责人。
6、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
7、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。
公司管理制度2
为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，事业发展，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条：外来人员因公需进入公司，门卫询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经接洽部门或相关人员同意后，保安给来访者指出接洽部位置和车辆停放位置。如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉拒绝。
第二条：公司大门放行时间：6：30—21：30，其他时间保安有权不予通行（加班、倒班可视情延长出入大门的时间）员工严禁爬越围墙进出，违者罚款200元并开除处理。宿舍门放行时间：早上6：30—8：30，中午11：40—13：30，晚上：17：30—23：20。
第三条：晚上外出人员于23：20前回宿舍、节假日00：00前回公司。宿舍铁门除特殊情况才可开启，原则上常关闭。
第四条：被公司开除及离职人员，保安应凭行政部核准后的《离职人员申请单》给予放行，并严格检查其行李及物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品出公司。
第五条：公司员工拿生活用品出宿舍，需作例行检查，方可放行。
第六条：公司各种物品均需凭相应出门单据放行：
1、成品出货凭成品仓签发的出货单；
2、外加工凭半成品仓库外加工单；
3、原物料需退换货时，凭物料仓库签发的退货单放行。保安人员依相应单据，物品和数量核对无误时方可放行。保安人员对出门证单据分类夹放，每天8：30以前将前一天出门单据送交行政部。
第七条：供应商来公司送货时，由保安通知收货部门后，方可放行进入公司。
第八条：快递公司送的`物品、信函、文件等应由保安代收发，如需付相关快递费用时及时通知对应人员签收，保安应做好收、发工作，并登记。
第九条：外来车辆所携带物件有疑问时，应及时报告行政人员并加以确认。
第十条：摩托车出公司时保安人员应要求：其本人打开坐箱及工具箱进行检查，如有手提袋者需一并检查。
第十一条：来访者办事完毕，需由接洽部门人员送至公司大门，如有特殊情况未有人员送至大门者，保安应打电话询问接洽部门沟通后方可放行。
第十二条：下列外来人员严禁进入公司大门：
1、携带易燃易爆及危险品的人员。
2、不明身份、衣冠不整的人员。
3、推销产品及收购废品的人员。
4、非洽谈公务人员，或是洽谈公务但被访人员拒绝者。
5、来访人员报不清受访部门及受访人者。
6、来访人员不能出示有效证件者。
第十三条：有下列行为之一的公司员工严禁离开公司：
1、员工出公司或宿舍携带公司物品无放行单据者。
2、员工携带物品有放行单据，但物单不符者。
第十四条：非计件员工进入公司后，按照要求在保安室外打指纹卡。如打手纹卡有异常需真实手工登记上班时间或下班时间，由公司副总以上人员核准生效。
第十五条：车间员工严禁带手提包、背包及零食进入车间。第十六条：上班时间，车间上班的人员原则上严禁接访客人，若有特殊情况，需向保安说明情况，行政主管同意后在公司会议室会客。未经行政主管同意严禁将面试人员带入车间参观。车间员工有携带公司物品离开车间时，须有公司副总以上签发的放行条：，否则保安有权限制止其外出。
第十七条：外来人员未经公司总经理同意和接待部门人员陪同严禁进入车间，进入车间者保安和车间工作人员应以阻止。
第十八条：如果公司制造部没安排上班，各车间门需落锁，节假日及上班以外时间，关闭窗户及电源，员工如需进入车间，需经公司副总以上人员同意后方可进入，离开时需及时锁门。
第十九条：公司员工进入公司严禁穿拖鞋、短裤、衣帽不整，女生严禁穿超短裙。
第二十条：所有车辆进入公司后均应在指定地点停放，摩托车、电动车、自行车出入厂门时，必须下车推行。
第二十一条：严禁出公司的车辆：
1、外来车辆出公司时拒绝检查者。
2、货物出公司无出门单据或所装货物与单据不符合者。
第二十二条：检查时应注意的事项：
1、不可触及人身。
2、检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。
公司管理制度3
基于公司业务规模日益发展扩大的过程中，经常出现需要以实物冲抵业务款项的情况。为了更好地规范以实物抵业务款项发生的行为与管理，特制订以下规定。
一、适用原则：
允许以实物抵业务款项的情况有以下三种：
一是因公司在经营发展、业务运作过程中确有对相关产品的实际需求（如公司进行基建时需要空调等电器产品，或是因业务扩展需要购买计算机、传真机等）；
二是在公司业务发生后出现了客户无法以货币方式支付业务款项的情况；
三是在新业务拓展初期或业务淡季临时补版（补时）的情况。
对于以上三种情况应采用不同的审批流程。
1、所抵实物必须保证产品质量优良，产品证明文件及相关手续齐全，且实物提供方必须对抵换的产品提供保修等售后服务，并保证抵换的产品享有与其它相同的市场零售产品完全一致的其它各项服务。
2、在以实物抵业务款的过程中，负责确定实物参考价格的部门是公司的实物（资产）管理部门。（如硬件技术部负责技术设备如计算机、复印机、传真机等抵换品价格的确定；行政部负责基建类、耗材类产品如办公桌椅、硒鼓、墨粉等抵换品价格的确定）
3、参考价格有两组，一组为相同产品的市场最低零售价，一组为相同产品的市场批发价，原则上价格的确定以市场批发价为准，不得高于市场最低零售价。如果实物属稀有物，即不易找到完全相同产品进行比较，则可根据同类型且功能最为相近的产品价格来确定抵换价格，但此时应允分考虑到产品因售后服务等原因带来的使用风险，适当根据实际价格给予下调。
4、根据各种情况最终确定的实物价值，即为冲抵业务款收入的金额，且等于实物入库价格及出库价格。
5、实物管理部门（硬件技术部或行政物业中心）应有专人监督所有以抵换方式进入公司的产品的使用情况，并在每月底进行统计汇总；如在使用中出现质量等问题，应及时与原负责抵换的业务人员联系维修或调换，必要时需由其直接领导协助完成此项工作；对于在使用过程中发现确实存在质量问题的实物，相关业务部门有责任协助实物管理或使用部门修缮或更换，否则公司将核扣相关业务部门的有关折抵收入。
二、实物抵业务款的申请、审批流程：
1、第一种情况：
因公司实际需要进行的实物抵款业务，审批流程如下：
1）相应部门提出对某种产品需求的书面报告，按公司支出审批规定报批，由公司总经理/大区总裁终审。
2）公司总经理/大区总裁如认为可以用公司的现有产品或服务（如广告、软件、常规研发报告等）形式进行交换的，可将意见转至相关利润中心总经理，由能要求客户提供可抵产品或服务的业务部门与有产品需求的部门进行沟通，并由部门经理安排业务人员在要求的期限内负责抵换事宜的联系，提出抵换方案。
3）客户方接受抵换产品或服务的方案，可提出相应的供货方案（方案中包括但不限于以下内容：产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等）。
4）供货方案经产品需求部门或实物管理部门负责人签字确认后，业务部可与客户签订相应的业务合同（互抵协议），并安排实物运送。
5）实物送至公司时，须由需求部门会同实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验，如有必要可开箱验货。如符合要求，业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续（如手续不全，实物管理部门可先将产品入库并只打收条，待手续齐全后再开入库单）；如不符合要求，实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换，经检验合格方可开入库单。
6）办理入库之后，业务人员需认真填写《实物抵业务款申请表》，后附购货发票、入库单、业务合同（互抵协议），由利润中心总经理及实物管理部门负责人签字后报公司总经理/大区总裁审定业务部门的营业收入金额。
7）业务人员将《实物抵业务款申请表》及上述附件交至财务部，同时开具业务发票并填写支票回收单（注明以实物形式回收业务款）。
2、第二种情况：
因无法回收广告款进行的实物抵款业务，审批流程如下：
1）业务发生后因客户资金方面原因造成未回款达两个月以上，客户提出以实物冲抵业务款时，业务人员应详实填写《实物抵业务款申请表》中的各项内容，后附客户的供货方案（方案中包括但不限于以下内容：产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等）。经上级经理核实确认后，交由相关实物管理部门指派专人与业务人员共同对客户提供的实物进行检验。如不符合要求或不具可变现价值，需在客户经营（或客户代理商经营）的其它产品中进行选择，并充分考虑实物使用后需要客户提供的后续服务，且取得全部产品资料。（为安全起见，应尽可能选择有较大经营规模的品牌产品，防止客户破产后无法延续售后服务。）
2）如实物确符合要求，可就实物价格及数量进行确定。原则上应要求客户以出厂价、成本价或市场最低零售价为准给予60%—70%的折扣，如实物的可变现价值较低，应给予更低的折扣。
3）价格确定后，业务员与客户签订抵换协议（备忘录），并安排实物运送。
4）实物送至公司时，需由实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验，如有必要可开箱验货。如符合要求，业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续（如手续不全，实物管理部门可先将产品入库并只打收条，待手续齐全后再开入库单）；如不符合要求，实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换，经检验合格方可开入库单。
5）入库手续办理完毕后，业务人员将价格详细填写至《实物抵业务款申请表》中，后附入库单、购物发票、互抵协议等，经总经理及实物管理部门负责人签字确认后，报公司总经理/大区总裁审定冲抵金额。如用于冲抵的'产品价格已有60%（含）以下的折扣，则可全额冲抵未回款；如产品价格高于60%折扣时，将根据具体情况对未回款金额进行一定比例折扣。
6）财务部按照公司总经理批准的比例计部门回款额，如有差额则作为坏帐处理。
7）业务人员的提成应按批准的回款额计算，提成比例应至少减少至原标准的60%（或以相应金额的实物发放）；已扣业务员未回款金额应全部返还本人。
3、在新业务拓展初期或业务淡季临时补版时的第三种情况下，业务发生前客户提出只能以实物冲抵业务款项时，业务人员应事先提交《实物抵业务款申请表》，经本部门直接主管经理签字，报公司总经理/大区总裁审批后。可按第二种情况下的审批流程执行。其营业收入的确定以及产品的入库价格均按公司总经理/大区总裁批准的金额确定。
4、例外情况：如因业务人员自身工作失误造成无法回款，经业务人员与客户协商可以实物冲抵业务款，部门可按第二种情况下的审批流程执行，但业务人员不得参加提成，部门可在对业务人员进行未回款考核时适当调整。同时可按公司批准的实物所抵未回款金额核减部门的未回款，但已核扣部门的未回款考核利润不予返还。
三、附则：
1、如遇客户无故拒付业务款或客户濒临破产或更名、更换股东等因素带来的无法回款等情况，业务部应申请委托公司法律部通过法律程序予以解决。
2、一般情况下，除网刊广告、网上广告、包版（买断）广告、软件、常规研究报告以外的业务不能以实物形式进行冲抵。
3、抵回实物的出库程序同实物（资产）管理的相关规定，设备的折旧根据出库价格按公司有关规定执行。
公司管理制度4
宿舍管理员要爱岗敬业，工作责任心强，能吃苦耐劳，认真做好宿舍管理工作，营造良好的宿舍环境。
1、认真负责，公平公正，熟知《宿舍管理员岗位职责》、《员工宿舍管理条例》，并贯彻执行；
2、宿舍管理员必须凭员工《住宿申请单》，才能安排新员工入住。员工离开宿舍时，必须在宿舍栏内签字，并记录在员工记录本上。
3、每天必须做工作记录。将每天发生的情况及问题分别记录在登记本上，每星期日将登记本上交行政 主管查阅，发生重要事情及时上报人事 部。
4、宿舍管理员每周一到人事部召开部门会议，汇报宿舍一周内的情况，以便及时解决问题。
5、宿舍管理员需负责员工工作制服的清冼，并督促员工将清洗后的衣服晾晒至指定的位置。
6、宿舍管理员每天在员工上班后，检查每一个房间内的卫生及员工叠被子情况，并检查电视、灯、水是否关上，将未打扫卫生、未关电视、灯、水的.房间及未叠被子的员工姓名记录下来，并按《宿舍卫生管理条例》予以扣罚，并将扣罚单上交人力资源部。
7、宿舍管理员每天必须打扫楼道卫生，将每一个房间外的废纸篓内的垃圾清理干净，并督促各宿舍寝室长按《宿舍卫生管理条例》中的要求安排本寝室员工打扫卫生并整理好员工日常用品。
8、宿舍管理员每天凌晨24:30以后检查每一个房间关电视和关灯情况。并督促关电视和关灯。对不服从管理与违反公司《宿舍管理条例》的员工将名字记录下来，上交到人力资源部。
9、宿舍管理员在值夜班时，若员工夜里12点以后回宿舍的，应写明晚归的员工姓名及原由，并制止员工不能大声喧哗，避免打扰其他员工休息。
10、宿舍管理员必须掌握员工安全通道出口位置，以便发生火灾时，能疏导员工，并掌握安全通道大门的钥匙，会使用灭火器。
11、宿舍管理员每天在员工下班前5分钟负责开启每一套房间的防盗门，每一套防盗门的钥匙不许外配，由宿管员保管，套房内小房间钥匙允许寝室长配备一把，宿管员必须保管原钥匙。
12、宿舍管理员必须详细了解我公司员工的情况，对于各种治安检查能对答如流。
13、宿舍管理员必须每月28日将男女员工住宿名单交至人力资源部，并注明新入住及中途退宿员工的时间。
14、宿舍管理员必须坚守岗位，认真负责。若发现问题不及时处理者，造成的损失由宿舍管理员负责。
公司管理制度5
第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；
第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；
第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；
第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；
第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；
第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；
第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；
第八条办公室内的.各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；
第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；
第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；
第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；
第十二条本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度6
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省有限责任公司条例》和有关法律法规,制定本章程。
第二条本公司(以下简称公司)的一切活动必须遵守国家的法律法规,并受国家法律法规的保护。
第三条公司在台州市工商行政管理局登记注册。
名称:台州市ee餐饮管理咨询有限公司。
住所:台州市椒江
第四条公司的经营范围为:餐饮管理,咨询,服务
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
第五条公司根据业务需要,可以对外投资,设立分公司和办事机构。
第六条公司的营业期限为10年,自公司核准登记注册之日起计算。或以工商行政部门核准期限为准,如需展期,可以向登记机关申请.
第二章股东
第七条公司股东共1个(允许公司在营业后,以合作,转让方式增加股东)
股东姓名或名称:
住址:
身份证:联系电话:
第八条股东享有下列权利:
(一)有选举和被选举为公司董事、监事的权利;
(二)根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会;
(三)对公司的经营活动和日常管理进行监督;
(四)有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告,对公司的经营提出建议和质询;
(五)按出资比例分取红利,公司新增资本时,有优先认缴权;
(六)公司清盘解散后,按出资比例分享剩余资产;
(七)公司侵害其合法利益时,有权向有管辖权的人民法院提出要求,纠正该行为,造成经济损失的,可要求予以赔偿。
第九条股东履行下列义务:
(一)按规定缴纳所认出资;
(二)以认缴的出资额对公司承担责任;
(三)公司经核准登记注册后,不得抽回出资;
遵守公司章程,保守公司秘密;
(四).股东承诺:
1.诚实信用.永远不欺骗客户,公司及同事!
2.团结协作.永远不做不利于团结的事,不说不利于团结的话
3.不谋私利或利字当头,永远不做损害他人或集体利益的事!
4.谋求事业发展,永不言放弃。
5.提高个人道德修养,人品永远第一!
6.承诺每年捐献慈善事业不少于工资总额的2-5%。
第十条公司成立后,应当向股东签发出资证明书,出资证明书载明下列事项:
(一)公司名称;
(二)公司登记日期;
(三)公司注册资本;
(四)股东的姓名或名称,缴纳的出资;
(五)出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书应当由公司法定代表人签名并由公司盖章。
第十一条公司置备股东名册,记载下列事项:
(一)股东的姓名或名称;
(二)股东的住所;
(三)股东的出资额、出资比例;
(四)出资证明书编号。
第三章注册资本
第十二条公司注册资本为人民币一百万元。为发起股东一人独资.
第十三条股东可以依法转让其出资。
第四章股东会
第十四条公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。
第十五条股东会行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(四)审议批准董事会的报告;
(五)审议批准监事会或者监事的报告;
(六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议;
(十)对股东转让出资作出决议;
(十一)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;
(十二)制定和修改公司章程。
第十六条股东会会议由股东按出资比例行使表决权。
公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程,必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。
第十七条股东会每年召开一次年会。年会为定期会议,在每年的十二月召开。公司发生重大问题,经代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事,或者监事提议,可召开临时会议。
第十八条股东会会议由董事会召集,董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持。
第十九条召开股东会议,应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时,可委托代理人参加。
一般情况下,经全体股东人数半数(含半数)以上,并且代表二分之一表决权的股东同意,股东会决议有效。
修改公司章程,必须经过全体股东人数半数(含半数)以上,并且代表三分之二以上表决权的股东同意,股东会决议方为有效。
第二十条股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第五章董事会(或:执行董事)
第二十一条公司设董事会,董事会成员共人,(注:3-13人)其中:董事长一人。(公司暂不设董事会,以后增加股东后另定)
第二十二条董事长为公司法定代表人,由董事会选举产生。(或:由股东会任命产生)任期年。
第二十三条董事由股东根据出资比例提名候选人,经股东会选举产生。
第二十四条董事任期年(注:不得超过三年),董事任期届满,可以连选连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。
第二十五条董事会(或:执行董事)对股东会负责,行使下列职权:
(一)负责召集股东会,并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制
订公司年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制定增加或者减少注册资本方案;
(七)拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;
(八)决定公司内部管理机构的.设置;
(九)聘任或者解聘公司经理,根据经理提名,聘任或者解聘公司副经理,财务负责人、其他部门负责人等,决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制定。
第二十六条召开董事会会议,应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事。
董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。
到会的董事应当超过全体董事人数的三分之二,并且是在全体董事人数过半数同意的前提下,董事会的决议方为有效。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第六章经营管理机构
第二十七条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,并根据公司情况设若干管理部门。
公司经营管理机构经理由董事会(或:执行董事)聘任或解聘,任期3年(注:由公司自行决定)。经理对董事会(或:执行董事)负责,行使下列职权:
(一)主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方案;
(四)拟定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)聘任或者解聘除应由董事会(或:执行董事)聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)公司章程和股东会授予的其他职权。
第二十八条董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。
董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人、债务提供担保。
第二十九条董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。从事上述业务或者活动的,所有收入应当归公司所有。
董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。
董事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第三十条董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。
经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的,经董事会(或:股东会)决议,可以随时解聘。
第七章监事会(或:监事)
第三十一条公司设监事会,监事成员名(注:不得少于3人),监事会应在其组成人员中推选一名召集人。(或:公司不设监事会,设监事名〈注:1-2名〉),监事由股东会委任,任期三年。监事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
监事行使下列职权:
1、检查公司财务。
2、对董事、经理执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。
3、当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正。
4、提议召开临时股东会。
第八章财务、会计
第三十二条公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度,依法纳税。
第三十三条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并依法经中国注册会计师审查验证。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表:
(一)资产负债表;
(二)损益表;
(三)财务状况变动表;
(四)财务情况说明书;
(五)利润分配表。
第三十四条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后,可不再提取。
公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润,按照股东的出资比例分配。
第三十五条公司法定公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
第三十六条公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第三十七条公司除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册。
第三十八条对公司资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。
第九章解散和清算
第三十九条公司的合并或者分立,应当按国家法律法规的规定办理。
第四十条在法律法规规定的诸种解散事由出现时,可以解散。
第四十一条公司正常(非强制性)解散,由股东会确定清算组,并在股东会确认后十五日内成立。
第四十二条清算组成立后,公司停止与清算无关的经营活动。
第四十三条清算组在清算期间行使下列职权;
(一)清理公司财产,编制资产负债表和财产清单;
(二)通知或者公告债权人;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清缴所欠税款;
(五)清理债权债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第四十四条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上至少公告三次。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。
第四十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会确认。
第四十六条财产清偿顺序如下:1、支付清算费用;2、职工工资和劳动保险费用;3、缴纳所欠税款;4、清偿公司债务。
公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,按照出资比例分配给股东。
第四十七条公司清算结束后,清算组制作清算报告,报股东会或主管机关确认。并向公司登记机关申请公司注销登记,公告公司终止。
第四十八条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利
用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十章附则
第四十九条本章程中涉及登记事项的变更及其它重要条款变动应当修改公司章程。
公司章程的修改程序,应当符合公司法及其本章程的规定。
修改公司章程,只对所修改条款作出修正案。
第五十条股东会通过的章程修正案,应当报公司登记机关备案。
第五十一条本章程与国家法律法规相抵触的,以国家法律法规的规定为准。
第五十二条公司股东会通过的有关公司章程的补充决议,均为本章程的组成部分,应当报公司登记机关备案。
第五十三条本章程的解释权归公司股东会,本章程于公司核准登记注册后生效。
公司管理制度7
第一章 总则
第一条 目的
加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。
第二条 原则
强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。
第三条 适用范围
适用于公司各种例会及专题会议。
第二章 职责
第一条 归口部门
行政部负责监督该制度的执行。
第二条 职责
1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。
2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的'组织及相关工作。
第三章 管理规定
第一条 会议分类
1、公司例会：原则上固定于每月1日下午17:00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;
2、部门例会：原则上固定于每周五下午17:30召开，要求部门全员参加;
3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。
第二条 会议通知
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。
2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款20元。
第三条 会议准备
后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。
第四条 会议纪律
1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款10元。
2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。未请假或理由不充分的，视同缺席或迟到处理。
4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。
5、无故缺席会议，罚款50元;迟到罚款10元。
第五条 会议记录
1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门(复印件)，同时抄送总经办。原件(附签到表)人事部存档。未提交会议纪要的，会议组织人(或部门负责人)罚款30元。
2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。未签字的，会议组织人罚款20元。
3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款10元。
第六条 处罚规定
行政部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。
第四章 附则
第七条 例会如遇促销节假日，召开时间相应顺延，具体时间等待通知。
第八条 本制度由公司总经办负责解释及修订。
第九条 本制度自发文之日起施行。
公司管理制度8
一、管理宗旨：
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。
二、管理的层次及组织机构：
公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。
三、管理措施：
（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。
（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。
（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的`普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。
（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。
（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。
四、管理重点：
公司员工要做到：“三个归零”。
一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。
二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。
三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。
公司管理制度9
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的'会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度10
1.各部门、区域要认真保管维护好对讲机及其设备,培训员工正确使用对讲系统,以确保小区内通信信息的畅通。
2.对讲机由管理处及保安部领用保管,遵守“谁领用,谁保管,谁损坏,谁负责”的原则,层层落实。
3.对讲机由管理处统一编号管理,定期对使用情况进行检查。
4.各部门必须设立对讲机使用登记薄,由部门每天统一发放、验收,并做好对讲机交接工作。
5.验收对讲机发现有损坏或故障,必须立即向使用人了解清楚情况,要求使用人提供书面报告,查明原因,根据实际情况处理,属于人力损坏或遗失须负赔偿责任,对蓄意损坏对讲机者,视作严重违纪处分。
6.领用对讲机后必须保持对讲机处于开机状态,并注意及时更换电池,更换电池时,必须先关机后再更换电池,以保护和延长对讲机使用寿命。
7.对讲机仅供工作上的联系,不准用对讲机讲与工作无关的事情,不得用对讲机讲影响管理处形象的说话或泄漏管理处秘密。
8.在公众场合注意控制对讲机音量,避免对客人或业主造成滋扰。
9.对讲机按区域分频道使用,各部门需与其它部门联系工作,可调到被呼叫部门的'频道(工程部)。
10.必须严格按对讲机的操作规范使用,发话时,按信发话按钮,发话完毕后松开发话按钮接听,严禁长时间按住发话按钮或发出干扰声,影响正常通话,如被发现视作违纪处分。
11.使用对讲机时应先报岗位,然后讲要找岗位,再说具体事情;使用对讲机时应礼貌用语,要求别人办事时应多用“请”字;接收人收到后应回复“收到”或不清楚时说“请重复”,检查后回复所查情况,呼叫人回复:“谢谢”。严禁用对讲机讲粗言。
12.对讲机须随身携带,小心爱护,使用时应小心轻放,严禁手提对讲机天线,严禁用对讲机敲击硬物,因使用不当造成损坏需赔偿。
13.对讲机由值班人员使用,严禁转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。
14.对讲机使用过程因接收信号不好,接收双方听不清楚时,呼叫三次无反应,其他同事立即转呼并及时代为转告。
15.员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时相互推脱责任。发现问题应做好记录并及时上报主管领导加以处理。
公司管理制度11
为规范公司收发文工作，简化办事程序，准确快捷地传递和制发文件，加快公文流转速度和办理质量，特制订本制度。
一、收文管理
（一）收文归口
凡主送本公司的公文，包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文，均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文，当日登记，需上网办理的文件，二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件，应及时送达综合管理部完成收文手续。
（二）收文办理
1、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号，应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后，后由综合管理部人员做入档归口管理工作。
2、办理程序。
（1）一般业务性文件的办理程序：
1、收文签收
2、收文登记并填写《来文处理单》
3、综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门
4、主要领导批示，根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理
5、分管领导批示意见，根据分管领导批示由业务部门承办
6、业务部门承办文件，并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理
7、文件办理完毕后填写办理结果
8、交综合管理部归档
9、规定期限办理和回复的，由主办部门或部门。
签字确定办妥日期，确保不误事务。
（2）急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业务部门办理。由主办的业务部门签收办理。
3、文件传阅及办理时限。一般情况下，每位领导批阅文件不超过半天，每个业务部门传阅文件不超过1天（公文审阅后请及时通知综合管理部取回），办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的，应按其规定的时间办理答复；紧急公文，应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文，主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内作出办理的，主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位，讲明原因，取得同意。
4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急，做好公文的.催办、督办工作。各承办业务部门要密切配合，按时完成交办事项。
5、对于保密性文件，应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应严密手续，严格遵守保密制度，确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项，严防文件失密与丢失。
二、发文管理
（一）发文归口
凡以公司名义发出的公文，均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性（包括一般性）文件均由相关业务部门负责拟稿，由综合管理部负责核稿，公司副总经理
进行修改批示，后由总经理（董事长）签发，方可发文。
（二）行文程序
①各发文部门拟稿②发文部门负责人初审核稿③到综合管理部领取《文件签发流转单》，填写拟稿人、部门、标题、主送④综合管理部复审核稿，不符合规定要求的退拟稿部门修改或重拟⑤发文部门分管领导审阅⑥总经理（董事长）签发⑦综合管理部编发文号，确定发稿日期并对发文进行登记⑧发文部门和综合管理部一起对发文进行校对、需要印制的做好印制工作⑨加盖印章⑩发文部门和综合管理部一起做好印发⑾综合管理部归档。
（三）行文要求
1、行文书写规定。公文起草、审核、签发用黑色钢笔、签字笔书写，不得使用圆珠笔、铅笔、红笔（修改可用）、纯蓝钢笔书写，书写字迹清楚工整。
2、行文核稿规定。以公司名义发出的各种公文、领导讲话、综合性材料、其它公文材料等均需核稿，核稿分为初审核稿和复审核稿。初审核稿主要由业务部门负责人对行文的政策性、措施和要求的可行性、数据的准确性、观点的正确性、行文的名义和形式及主送和会签部门等进行审核。复审核稿主要由综合管理部对文字表达、公文种类、公文格式、主题词、书写要求等规范性进行审核。对不符合要求的文稿，复审时有权退回发文业务部门修改或重新拟稿。
3、行文签发规定。公司的文件由分管领导把关报主要领导同意方可送往总经理（董事长）处签发，对未经核稿及不合规范的文稿不予签发。需与其他部门或部门会签的文件，报主要领导同意，由拟文
部门送部门或部门会签。在公司总经理（董事长）出差时，经电话请示，可电话授权公司副总经理签发。
4、公文印制规定。本着节能减排的原则确定公文印制数量，公文印制应核对好格式、纸张、规格等要求,做到字迹清晰,版面整洁,庄重大方，对版面歪斜的公文视为不合格品，不得发放。公文印制要端正、清晰，印章的下部边缘压盖行文日期，并使年月日清楚可辨。对不符合要求的文件、外单位主办的联合行文，未经主办业务部门与原稿核对无误的文件不得盖印。
5、行文归档规定。所有发文均应归档，归档文件份数为一到两份。
三、附则
1、本规定由综合管理部负责起草、修订、解释并监督实施。
2、本规定自颁布之日起正式执行。
公司管理制度12
第一章总则
第一条目的：为维护公司安全，规范人员、车辆、物品出入的管理，特订定本规定。
第二条适用范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本规定，由门卫负责管理。
第二章人员出入管理
第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定：
（一）上下班应穿着制服，出入厂门必须打卡。
（二）部门经理或副经理以上人员，及因工作需要经常出入厂人员经批准，可以随时出入厂（门卫处放置人名清单）。
（三）普通员工上班时间因公外出，须持外出通知单（或出门证）出门。
（四）员工于上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后打卡出厂。
（五）厂内住宿人员，在勤务时间外，凭住宿证进出工厂。
第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定：
（一）洽公人员须于门卫处出示相关身份证明，办理入厂登记手续，发给来客出入公司登记单，并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。公事完毕，公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字，由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的`出入公司管理流程。
（二）协作厂商长期派驻工厂人员，凭公司发给之识别证进出工厂。
（三）政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人填具参观申请登记单，经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间，参观完毕出厂时签注出厂时间。
（四）本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观，事前可免办申请手续，但应于当日内补填参观申请登记单，由门卫签注入出厂时间。
（五）参观时间以日常上班时间为限，若遇到休假日，须事先来函核准或经当日值班负责人核准。
第五条公司员工亲属或朋友来访，门卫应要求其出示相关身份证件，并负责联络该员工进行接待。
第三章车辆出入管理
第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定：
（一）交货车辆应填写车辆出入证，并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项，经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂，车辆出入证须经洽办人签章，并于出厂时交还门卫。
（二）提运本公司各种货品车辆，入厂时须填写车辆出入证，经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时，须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明，经门卫审查后出厂。
（三）非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证，凭此证在厂区内指定区域行车、泊车，车辆出厂时必须返还停车证，否则，不允许出厂。
第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记，但装运各种货品出厂时，也应出示送货单或物品出门证等证明，并经门卫审查后出厂。
第八条本公司员工的自行车不得进入厂门，全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门，仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工，经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外，但必须进行登记，自行车如果在厂区外发生故障，由该员工负责修理费用。
第九条公司内部使用的自行车不可骑入车间，只能在规定区域存放，以免发生安全事故。
第四章物品出入管理
第十条一般情况下，物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。
第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由保安人员查验登记，于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。
第五章附则
第十二条出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报异常情况报告单（见附件），报告相关主管领导。
第十三条本准则如有未尽事宜，可随时以命令补充或修正。
第十四条本准则由安保部制订并负责解释，经分管副总审核，总经理批准后自发布之日起实施，修改时亦同。
第十五条本办法实施之日起，既有的类似规章制度自行终止。
值班门卫意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
安保部负责人意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
分管领导意见（必要时）：xxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
公司管理制度13
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的.财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
公司管理制度14
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的'工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
公司管理制度15
第一章总则
1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。
2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的.管理。
第二章工具发放标准及使用期限
1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整;
2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准;
3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;
第三章工具卡的使用及管理制度
1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。
2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。
3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。
4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。
5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。
第四章工具的领用、更换及退还
1、工具领用条件:
a、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新。
b、办公用具首次领用,必须报计划申请;换领必须以旧换新。
c、资讯工具首次领用,必须有部门报告并经总经办批准,资讯据之调整标准。
d、办公家具由行政统一配置,如需增加,必须具报告经部门经理与行政部批准。
2、工具领用程序:
a、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具保管人到部门内勤处取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后交内勤。
b、以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人签字确认,方可发料。
【公司管理制度】相关文章：
公司的管理制度02-16
公司管理制度06-08
公司管理制度06-13
公司薪金管理制度06-09
公司仓储管理制度04-04
公司应急管理制度04-08
统计公司管理制度04-01
公司绩效管理制度04-04
公司关键管理制度05-25