企业管理规章制度

时间：2024-02-27 18:10:03 王娟制度我要投稿

企业管理规章制度（通用12篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的企业管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

企业管理规章制度（通用12篇）

　　企业管理规章制度 1

　　第一节总则

　　第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

　　第6条公司部会计师。

　　公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

　　下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

　　计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

　　第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

　　总会计师主要职责如下：

　　1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

　　4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

　　5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　6.监督全系统的`财务管理和活动；

　　7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

　　8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

　　9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

　　10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

　　第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

　　第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

　　计划财务部部长的主要职责是：

　　1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

　　3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

　　5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

　　6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

　　第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

　　第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

　　1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

　　2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

　　3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

　　4.负责编制会计报表，主持清查财产；

　　5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

　　6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

　　第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

　　企业管理规章制度 2

　　1 、范围

　　1.1本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　1.2本制度适用于本公司安全生产管理。

　　2、引用标准

　　2.1《电业安全工作规程》(电力部DL408—91)。

　　2.2《电力生产事故调查规程》(国电发[2000]643号)。

　　2.3《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国电发[2001]311号)。

　　2.4《安全生产工作奖惩规定》(国电总[2001]478号)。

　　3、管理职能

　　3.1本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。

　　3.2生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工作。

　　3.3各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生产必须安全的原则。

　　3.4全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。

　　4、管理内容与要求

　　4.1坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保障职工的安全与健康，防止各类事故发生。

　　4.2安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优，资质评审中，安全具有一票否决的作用。

　　4.3公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目标编制本单位的安全生产目标。

　　4.4加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，不断提高职工的安全技术素质。

　　45安全生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，作好检修消却工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。

　　4.6按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。

　　4.7安全教育管理

　　4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期安全思想教育。

　　4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级安全教育。

　　4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及《电业安全工作规程》学习，并经考试合格。

　　4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的实习，才能再上岗工作。

　　4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。

　　4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的`安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。

　　4.8安规考试管理

　　4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。

　　4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。

　　4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。

　　4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。

　　4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。

　　4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。

　　4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。

　　4.9反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理

　　4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计划由生产副经理批准后执行。

　　4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。

　　4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。

　　4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文《关于加强安全管理工作的通知》中的规定进行处罚。

　　4.10事故和障碍的调查，分析管理

　　4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。

　　4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。

　　4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。

　　4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事

　　故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领

　　导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。

　　4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。

　　4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。

　　4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。

　　4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。

　　4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。

　　4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的《安全生产奖惩管理制度》)。

　　4.11安全报表管理

　　4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。

　　4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表，每月初报出。

　　4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。

　　4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。

　　企业管理规章制度 3

　　一、遵守公德

　　第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

　　二、爱岗敬业

　　第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

　　第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

　　第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

　　第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

　　三、团结协作

　　第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

　　第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

　　第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

　　第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

　　第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

　　四、遵守纪律

　　第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

　　第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

　　第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

　　五、诚实自律

　　第十五条遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。

　　第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

　　第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

　　第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

　　六、安全保密

　　第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个

　　员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

　　第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

　　第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

　　七、仪表大方

　　第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。

　　一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

　　二、指甲：应经常注意修剪指甲。

　　三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

　　四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　　五、女职员化妆应给人清洁健康的.印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。

　　八、言行文明

　　第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

　　一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

　　三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

　　四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

　　五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

　　六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

　　七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

　　第二十五条待人礼貌。

　　一、有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

　　二、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

　　三、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。

　　第二十六条电话接听处理

　　一、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。

　　二、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。

　　三、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

　　四、电话接听时要说：“您好单位名称”;电话结束时要说：“再见”。

　　五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。

　　六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

　　七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。

　　八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。

　　九、美化环境

　　第二十七条养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。

　　第二十八条创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。

　　第二十九条保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。

　　第三十条保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。

　　企业管理规章制度 4

　　一、总则

　　1、本制度适用于设备检维修作业的安全管理。规定了作业过程中安全管理的基本内容和要求。

　　2、生产部是设备检维修作业的安全监督管理部门。安全管理人员负责施工作业的安全管理工作。

　　二、具体内容和要求

　　1、认真做好装停工检修的准备工作，成立临时检修领导小组，组织机构中必须设安全管理人员，负责对检修全过程的安全工作进行安排、检查、验收。车间检修现场必须有兼职安全员负责现场作业安全。

　　2、停工检修应做到五定。即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修制度（规定）。

　　3、装停工后，按停工方案和工艺要求切断进、出装的物料，易燃易爆气体的排空，要缓慢进行，放空管线末端必须采取防火措施。

　　4、对盛装可燃性物料的设备，容器及管道应按规定进行彻底的`清洗及蒸气吹扫氮气换，使其内部不含有余气，并用仪器测试指标合格后方可作业。

　　5、在吹扫过程中，装附近禁止动火。

　　6、严格禁止装停车后就使用压缩空气直接吹扫带油品管线和容器，以防止爆炸起火。

　　7、在停工检修中，罐、塔、管线、容器等设备如有易燃易爆物质时，其出入口或设备系统连接处所加的盲板处应挂“有物料注意防火”警告牌。

　　8、检修中的用火规定

　　①施工现场严禁吸烟。

　　②施工动火必须严格执行（工业动火管理规定）。

　　③禁止使用汽油或易挥发的溶剂洗刷零件及工服。

　　④装检修作业人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。

　　⑤严禁交叉作业，特殊情况必须交叉作业时，应采取保护措施，否则不许作业。

　　⑥高空作业使用电焊时，下方不得有易燃易爆物品，电焊机电源要独立设电闸，焊机二次线路及外壳必须接地良好，焊条的夹钳必须绝缘良好。在潮湿地点电焊作业时，必须采取绝缘措施。

　　⑦使用气焊时，气焊作业施焊点与乙炔瓶和氧气瓶的安全距离不小于五米，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不小于五米，搬运气瓶时要轻拿轻放，气瓶上的防护胶圈、防护罩要保证完好，搬运氧气瓶的手套上不得沾有油污

　　⑧装检修期间的临时用电，均应按有关临时电源使用标准，认真架设，达到使用要求，手持电动工具要配备漏电保护器，并定期进行检查保证完好。工作前要检查电源、线路是否绝缘良好，如有漏电现象一定要请专职电工进行修理。不得私自维修。在进行电气修理时，要设专人监护。

　　⑨装上拆卸的设备及螺丝等部件，要妥善保管，特别是塔、架上严禁堆放零部件，以防落地伤人。

　　⑩保证装检修现场消防设备、器材齐全、完好，严禁将拆卸的物品堆至路边，保持消防通道畅通。

　　检修过程中如有改动，要绘出图纸，并做好记录和备案工作。以免装运行时发生事故。

　　在清洗油罐（容器）时如要进入，必须先用仪器测试有毒气体的含量不超过国家标准后方可进入，并加装送、排风安全设施。

　　在装、管线清洗排污时，要规范管理，装检修中的带油污的废弃物要放进指定的垃圾箱，然后进行统一处理。

　　加强厂区内行驶的机动车辆，特别是外部施工队伍四轮车的安全管理，要加强检查，确认车辆性能良好，严禁超速行驶，进入生产区必须挂灭火装。

　　任何施工人员不准随意挪用消防设施及器材，21对外来施工维修队伍必须严格执行安全规定。

　　检修期间要严格遵守上述安全管理规定，如发现违章操作，除处罚当事人还要处罚车间领导。对外部违章施工人员也要进行经济处罚。

　　三、附则

　　1、本制度如与国家法律、法规以及公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

　　2、本制度由生产部负责解释。

　　3、本制度自下发之日起施行。

　　企业管理规章制度 5

　　一、总则

　　1、爱国、守法、遵守企业制度

　　2、团结、诚实、维护集团荣誉

　　3、爱岗、敬业、提高业务水平

　　4、奉献、勤俭、提高工作效率

　　二、工作态度

　　1、效率——提高技能、高效工作

　　2、责任——尽心尽力、勇担重任

　　3、协作——及时沟通、团结合作

　　4、诚恳——忠诚老实、实事求是

　　5、纪律——令行禁止、步调一致

　　三、员工须知

　　1、员工要积极提高自身修养，培养优良的品质，要讲文明、懂礼貌，语言、行为要规范，推广使用普通话，仪容、仪表要端庄，上下班服饰要大方得体，处处体现瑞光人良好的精神风貌。

　　2、员工在公司工作中取得的科研、技术成果、技术专利均属公司所有。任何人不得以任何理由视为己有。

　　3、凡在本公司工作的员工，应为公司事业的发展尽心尽力，不得搞第二职业。

　　4、所有员工均应认真学习本准则，按本准则中的要求去做，对本准则有不明确或不理解的地方，由集团行政人力资源部负责解释。

　　四、仪容仪表

　　1、公司员工应注意个人卫生，保持整洁，仪容端庄、大方，充满自信。

　　2、男员工不蓄胡须，不留长发、不剃光头(特殊情况除外)、不留长指甲，不刺青。

　　3、女员工头发应梳理整洁、大方、美观，不可留怪异的发型。工作中可化淡妆，不可浓妆艳抹或涂有色指甲油。

　　4、上班时间着装以适应工作需要为前提，服装要整洁。在办公楼内工作的员工穿工作服或正装。工作时间不得穿超短裙(指超过膝盖以上20厘米)、短裤(指长度在膝盖以上)、背心、吊带衣、拖鞋等不适于正式场合穿戴的服装等。进入车间，所有员工需戴工作帽，与生产直接相关部门的员工必须穿工装，女员工不得穿裙子、高跟鞋参与车间工作。5、不得在大庭广众下化妆、挖鼻孔、搔痒、对人打喷嚏、打哈欠和伸懒腰。

　　6、为了保护自身安全，各岗位员工按要求穿戴劳动防护用品。

　　五、言谈举止

　　1、使用礼貌用语，如“你好”、“请”、“对不起”“谢谢”、“再见”、“请您稍等一下”等。

　　2、不讲粗话、不讲脏话、不讲讽刺话;忌用蔑视语、否定语、顶撞语、烦躁语。

　　3、工作中交谈要语言规范，力求做到完整简练、吐字清楚、发音准确、声音高低适中，同时注意语言表情和行为的协调一致。

　　4、与人交谈时，要尊重对方，眼光经常保持注视，多倾听，在不了解讲话人本意时不要随意打断对方。

　　5、进入他人办公室前，应先用手轻敲三下，得到同意后再进入。进入后，不得随意翻动室内物品。

　　6、站立时，自然挺立，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉。

　　7、坐立时，上身挺直，双肩放松，手自然放在双膝上，不得坐在椅子上前缩后仰，摇腿翘脚。

　　8、行走时，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，不晃肩摇头、不左顾右盼，不得与他人拉手、搂腰搭背。一般靠边行走，多人一起行走时，不要横成一排。

　　9、早晨上班、晚上下班应互相问候。碰见客人时，应主动问好，或点头示意。

　　10、在走廊、过道、电梯或其他活动场所与客人相遇时，应主动向右侧礼让，请客人先行。

　　11、在公共区域或客人面前，不得高声喧哗或与同事争吵、争论，开关门、搬动物品时力度适中。

　　六、接打电话

　　1、电话铃响时要尽快接起(最多不超过3次铃响)，首先必须说：“您好，瑞光集团、或瑞光色母粒公司、或瑞源公司、或瑞华公司”;通话期间语音必须清晰、洪亮、态度和蔼。

　　2、认真倾听对方讲话，对方所查询事宜不涉及机密的情况下，必须有问有答、耐心细致，必要时应详细记录对方通知或留言的.事由、时间、地点、姓名，并向对方复述一遍。接听的电话，要及时传达到有关部门或领导。

　　3、如有外部电话找公司领导时，应转至秘书或行政人力资源部。

　　4、当同事的电话没人接听时，应主动代为接听;传递或转接电话时，要捂住话筒，使对方听不到这边的讲话声音。

　　5、通话完毕后，向对方道“再见”，等对方放下电话后，再轻轻放下电话。

　　6、打电话时，应预先整理好电话内容，力求语言简练、明了。

　　7、工作时间内原则上不允许打私人电话，不准打168、98、99等有奖问答热线电话或发私人传真，更不许在电话中谈天说笑。

　　七、节约能源

　　1、凡配备空调的房间，为节约能耗和延长空调使用寿命，夏季温度设置≥25℃，冬季温度设置≤20℃。

　　2、珍惜能源，节约用纸，水电气做到用毕即关;非住宿人员不得在公司内洗衣服，不得在浴室洗衣服，按规定使用电话、传真机、空调机、照明、电脑及其他电器，下班前应妥当关闭方能离去。

　　3、爱护公司的公共财产，发现有损害公司公共财产现象时要加以制止，并及时上报;发现有跑冒滴漏等现象时，要及时通知行政人力资源部。

　　八、门卫和安全

　　1、出入门岗，应按规定接受门卫询问，交付相应手续，骑自行车、摩托车者应下车推行。

　　2、严禁私自携带公物(包括生产资料及产品)出厂。

　　3、严禁携包(小公文包除外)进公司，住宿人员携包出公司，需主动接受门卫检查。

　　4、禁止在厂区内存放可燃烧的物品，不准将易燃易爆物品带入厂区内。不得携带违禁品、危险品或与生产(业务)无关的物品进入到工作现场。

　　5、员工有价证券及贵重物品要妥善保管，禁止在公共场所、办公室的抽屉以及文件柜中存放较大数额现金和有价证券，丢失责任自负。

　　6、外来人员来访时，必须由门卫人员联系当事人，征得当事人同意后，方可入内。外来人员在厂区内走动，必须由公司相关人员陪同。(具体要求详见《门卫管理规定》)。

　　九、吸烟规定

　　1、严格遵守公司《安全条例》，严禁在非规定时间、非规定地点吸烟。

　　2、除会客室、瑞源宿舍电视机室和固定的吸烟点及接待重要客人的部门以外，其它场所一律不得吸烟。

　　3、员工到指定吸烟点吸烟，非节假日准予吸烟时间为：9:00-10:00、12:00-13:00、14:00-15:00、17:00以后，同时在吸烟室内不能超过三人。节假日和非工作时间吸烟人数和时间不受限制。

　　4、公司所有员工均有义务告诫和劝阻来访客人不要在公共场合吸烟，客人吸烟只限在会客场所，且接待人员必须在场。

　　5、严禁违规使用明火。

　　十、5S管理

　　1、工作所需物品须用明确的标识分类放置，用过的公用品放回原处，保持清洁整齐，定位管理。

　　2、工作任务完成后，必须将工作台面、机器设备及地面清扫干净，不得杂乱无章。

　　3、下班后，要把桌面上资料文件整理好，保持桌面的清洁。

　　4、不要把椅子、杂物放到过道和公用的地方，不可长时间站在过道上谈话。

　　5、在餐厅用餐后，将桌面清理干净，并将餐椅摆放整齐。

　　6、每个人所负责办公区严格按“5S”标准整理好，办公桌上文具及文件应严格按公司要求摆好，不得乱放，办公人员离开办公桌后，应将椅子推入桌下。

　　十一、工作规定

　　1、按时上下班，不迟到、不早退。按公司考勤制度要求认真考勤。按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退或旷工。

　　2、参加会议或培训，不准迟到，将手机调至震动或静音状态，养成随手带笔和本做记录的习惯。

　　3、在公司办公时，不得随意翻阅领导及有关人员的文件资料，更不得随意拿走。

　　4、工作时间内不得随意离岗、串岗、擅离职守。

　　5、员工进入工作岗位，不得怠慢、拖延，工作时间应全神贯注、安全作业。

　　6、严禁上班时间看(听)与工作内容无关的报刊杂志、视听产品及做工作以外的事务，严禁睡岗，不准玩电脑游戏，不得上网浏览与公司生产、经营无关的内容，工作时间严禁聊天，更不允许大声喧哗。不得在厂区内跑动、打闹，以免误伤。

　　7、中午休息时，不得横卧在椅子或桌子上，不准在办公室内下棋，玩纸牌或进行其他消遣活动。

　　8、禁止在车间、会议室等场所就餐或吃零食(公司规定餐食时间外)。

　　十二、爱护公物与环境

　　1、公司物品要轻拿轻放，避免磨损地面或桌面。不践踏花草、不破坏树木。

　　2、不得随地吐痰，应将垃圾、废纸屑等丢入垃圾桶内，不得随地乱扔。剩余茶叶将水沥干后，倒在垃圾桶内，以免堵塞下水道。

　　3、嚼过的口香糖用纸包好后，扔入垃圾桶内。不要吐在地上或粘在任何区域。

　　4、使用卫生间要注意保持清洁，使用后要冲水。不要往地面或墙面上吐痰，便池弄脏后应自己清理干净。

　　5、节约使用卫生纸，用后的纸张扔到纸篓内。

　　6、洗手后，将水在盥洗盆内控干，或用纸擦干，不要将水甩到地面上，以免滑倒。

　　十三、职业操守

　　1、尽忠职守，服从上级，团结友爱，不得阳奉阴违、弄虚作假或敷衍搪塞。

　　2、不得利用职务之便，经营与本公司类似业务或未经同意兼任其它单位的职务。

　　3、注意学习新知识，努力提高工作技能，工作上精益求精，提高工作效率。

　　4、不得泄露与业务或职务有关的机密，不得利用职权营私舞弊、损公肥私或以公司名义在外谋私利。

　　5、严禁在公司内赌博、打架斗殴、酗酒或从事其他违法违纪活动。

　　6、员工应互助互爱、通力合作，与公司同舟共济，不得搬弄是非、扰乱公司正常经营秩序。员工对工作有不满之处，应直接向主管投诉。如直属主管不便处理或处理不了，也可越级投诉。倘员工选择书面方式，须注明姓名部门以示诚意。所有投诉将保密处理。

　　十四、礼仪礼节

　　1、介绍

　　(1)首先把本公司人员介绍给对方，再介绍对方人员;介绍时，要讲清公司名称和人员的姓名、职务等。向公司外?咳嗽蓖时介绍本公司人员时，按公司内的职务由高到低介绍?

　　(2)为他人作介绍时必须遵守“尊者优先”的规则：把年轻者先介绍给年长者;把职务低者先介绍给职务高者;如果双方年龄、职务相当，则把男士先介绍给女士;把家人先介绍给同事、朋友;把未婚者先介绍给已婚者;把后来者先介绍给先到者。

　　(3)把一个人介绍给众人时，先向众人介绍一人，再一一介绍众人。

　　2、握手

　　(1)以诚挚、友好的态度，握住对方的右手，并注意用力适度，不能长时间握住不放。

　　(2)握手时，视线注视对方的眼睛或面部，身体稍微前倾，微笑致意或简单问候，不可左顾右盼。

　　(3)握手顺序按照“尊者为先”的原则：在正式场合，以上级先伸手为礼;在日常生活中，以长辈、女士、已婚者先伸手为礼;在社交场合，以先到者先伸手为礼;在接待来客时，以主人先伸手为礼，客人告辞时，以客人先伸手为礼。

　　(4)在多人同时握手时，应顺序进行，不可交叉握手。

　　(5)握手时，不可跨着门槛、不可戴着手套、不可将另外一只手插在衣袋里。男士握手时应脱帽。

　　(6)在任何情况拒绝对方主动要求握手的举动都是无礼的，但手上有水或不干净时，应谢绝握手，同时必须解释并致歉。

　　3、引领客人

　　(1)引领客人时，每当位置和场所有所改变时，都要以手势事先告知。

　　(2)上下楼梯时，自己的位置要始终处于客人的下方。上楼时，请客人先走，下楼时要走在前面带路。

　　(3)在门前引导时，要注意门的开关。如果是门朝里推，自己先进，然后请客人进;如果是门朝外拉，则先把门拉开，请客人先进，自己后进。

　　(4)引领客人进入走廊时，应位于客人左前方稍前一点，身体略偏向客人，与客人协步同行。

　　(5)引领客人乘电梯时，请客人先上电梯;下电梯时，请客人先下;操作电梯时，不要背对客人或将客人甩在一边不理。如电梯里有人，应轻声或点头致意;人很多时，可请客人再等下一趟。

　　(6)送客时，应根据情况送至电梯、门口或车前。

　　4、待客之道

　　(1)接待客人要以礼相待，起身、让座、倒茶、坐陪，不能冷淡、怠慢客人。

　　(2)引领客人到接待室时，将客人引向客用座椅，并将客人的位置安排在上座(上座是指离入口较远，或是能看到全景的座位)。

　　(3)客人入座后应立即给客人倒茶，倒茶时要倒7分满，注意温度。上茶时，应先给上座的客人送茶，并注意保持茶具及手部的清洁。

　　(4)送茶者在进入接待室前应敲门，送茶时应轻手轻脚，走路时不要发出声响。上完茶后退出，并轻轻把门关上。

　　(5)不要让客人等待太长时间，应根据情况及时跟接待领导联系，以确定如何处理。

　　5、拜访客人时的礼节

　　(1)要事先预约，确认访问的时间、内容等。

　　(2)要外表整洁，提前准备好需要商谈或回答的问题。

　　(3)尽量不在上午11：00以后和下午4：00以后访问。

　　(4)交换名片应注意：

　　名片应装在专用的名片夹或名片盒内;

　　一般由访问方的职位比较低的人先取出名片，当有多人同时访问时，由组内的领导先拿出名片;

　　与对方交换名片时，应先打招呼，并介绍公司名称、个人姓名，然后再将名片交给对方;

　　接到对方名片时，可先放在桌面上，找机会再放入名片盒内。

　　企业管理规章制度 6

　　一、目的

　　为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（以下简称“三违”），引导和教育员工形成良好的安全行为习惯，确保安全生产形势的稳定，根据《安全生产法》和公司安全生产的相关规定，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司所有人员及进入公司辖区内的相关方人员。

　　三、术语与定义

　　3.1违章指挥：是指违反国家的安全生产方针、政策、法律、条例、规程、标准、制度及公司规章制度的指挥行为。

　　3.2违章作业：是指在劳动过程中违反国家法律法规和公司制定的各项规章制度的行为，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度以及有关安全生产的通知、决定等。

　　3.3违反劳动纪律：是指违反劳动生产过程中为维护集体利益并保证工作的正常进行而制定的要求每个职工遵守的规章制度的'行为。

　　四、机构与职责

　　4.1安全管理部门重点组织查处作业中的违章指挥、违章作业等行为，组织“三违”人员的再培训。

　　4.2生产管理部门重点组织查处违反劳动纪律的行为。

　　五、管理内容与要求

　　5.1公司安全管理部门应结合各类检查及时查处“三违”行为，对查出的“三违”行为除向责任部门发出书面整改通知书外，并根据情节轻重和造成的危害程度按照《安全生产奖惩制度》等给予处罚。

　　5.2各部门人员对发现的“三违”行为均可报告相应的安全管理部门。

　　5.3因“三违”行为导致险肇事故的，根据《安全生产奖惩制度》有关规定严肃追究相关人员的责任。

　　5.4对违反“三违”红线的责任人员予以直接待岗学习；屡查屡犯者（6个

　　月内个人累计出现3次以上），除对责任人员加倍处罚外，可根据情节严重程度实行待岗学习，凡待岗学习人员须重新考核合格后方可上岗。

　　5.5各类“三违”人员待岗学习，按公司入厂三级教育要求进行，安全培训时间不得少于48h，并对其进行考核。

　　5.6若“三违”人员对其“三违”事实有争议时，安全管理部门负责核实。

　　5.7经核实不属于“三违”行为或与事实不符时，需取消对当事人违章行为的处罚；“三违”行为经核实属实的，对行为人或单位从重处罚。

　　5.8非本公司人员发生“三违”行为时，接待部门和责任责任应及时制止并批评教育。如不听从劝告，应立即劝其离开生产区域。

　　5.9员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝作业并向上级报告。

　　5.10鼓励员工对“三违”现象进行举报。对举报“三违”行为的员工按《安全生产奖惩制度》进行奖励，被举报部门或个人不得对举报人进行任何形式的打击报复。

　　企业管理规章制度 7

　　第一章：人事管理制度

　　第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

　　第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二章：人事管理权限

　　第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

　　第五条人力资源部工作职责：

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责管理公司人事档案资料。

　　三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　四、负责薪资方案的制定、实施和修订。

　　五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　六、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　七、组织公司人事培训工作。

　　八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　九、负责公司各项保险、福利制度的办理。

　　十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。

　　十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第六条部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。

　　第三章：人员需求

　　第七条在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。

　　第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。

　　第九条经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。

　　第四章：职员的选聘

　　第十条各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：

　　一、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。

　　二、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。

　　三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。

　　第十一条各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。

　　第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。

　　第十三条求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：

　　一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。

　　二、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。

　　三、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

　　四、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。

　　五、用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。

　　第十四条体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。

　　第五章：职员报到

　　第十五条所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。

　　第十六条报道当天所有新职员须携带：

　　一、两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，服务自愿书、医院体检表；

　　第十七条担保书

　　一、本公司的所有员工均需办理担保手续，并经人力资源审核后方可报到。

　　二、担保人须是具有正式职业、有固定住房、xx户口。

　　三、凡为本公司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。

　　四、被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任：

　　1、亏空公款或借用财物不还者；

　　2、偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者；

　　3、假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者；

　　4、故意毁坏本公司的设备或其它物品者；

　　5、营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者；

　　6、移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者。

　　五、担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任。

　　六、担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效。

　　七、公司每年定期对保，并在认为必要时，随时办理对保。

　　第十八条本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一寄存在《xxx人才交流中心》；如果有特殊情况不能将档案调入的，经人力资源主管同意后，暂缓办理，并同时携带原单位出示的《离职证明》，下岗人员出示《下岗证》；

　　如果是外地职员须办理完《就业证》或《暂住证》方可上岗，《就业证》或《暂住证》、《毕业证书》的原件交由人力资源部存档，否则视为拒聘，员工离职时交换本人。

　　第十九条报到当日，人力资源部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由人力资源部主管与其签定《试聘协议》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份试用员工自留。

　　办理报到手续领取下列资料：

　　1、员工手册；

　　2、员工资料卡（填写交行政中心）；

　　3、办公桌的钥匙。

　　第二十条新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作；

　　第二十一条人力资源部根据试聘合同中的工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资源部备案。

　　第六章：职员试用

　　第二十二条新职员一般有三个月的试用期。

　　一、新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。

　　二、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。

　　第二十三条试用期的考核

　　一、新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。

　　二、部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。

　　三、人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。

　　四、考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。

　　第二十四条转正

　　用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。

　　第二十五条提前结束试用期

　　一、在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的`新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。

　　二、在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。

　　第二十六条考核结果的评定

　　一、考核办法采用项目评分发进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。

　　二、考核结果的评定标准：

　　1、考核结果95分以上提前转正晋升工资；

　　2、考核结果85—94分按期转正晋升工资；

　　3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资；

　　4、考核结果60—74分延长试用期；

　　5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；

　　第七章：职员录用

　　第二十七条被正式聘用的新职员，由人力资源部发给《劳动合同》，由人力资源部与其签定《劳动合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。

　　第八章：职员培训

　　第二十八条为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加微软培训机构等举行的各种培训。

　　第二十九条员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。

　　一、职前培训由人力资源部负责，内容为：

　　1、公司简介、人事管理规章的讲解；

　　2、企业文化知识的培训；

　　3、工作要求、工作程序、工作职责的说明；

　　4、请业务部门进行业务技能培训；

　　二、在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力；

　　三、视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训。

　　第三十条为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定培训协议书，凡参加xx举办的一些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订协议；并遵守下列条款：

　　一、保密条款：

　　对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息（包括软、硬件），乙方在培训后立即叫技术中心统一保管；未经甲方许可，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

　　二、服务期条款

　　具体服务期的规定如下：员工每完成1个项目培训，其服务期为二年，培训前公司服务的年限按一半折算为培训后的服务期。

　　三、赔偿标准条款：

　　乙方接受培训后如未按照甲方服务期要求执行的，乙方应按服务逐月等份递减的原则向甲方培训补偿费。

　　第三十一条员工工作守则包括

　　一、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　二、树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。

　　三、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　四、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　五、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。

　　六、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　七、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　八、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　九、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　十、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　第三十二条职员遵守的行为准则包括：

　　一、职员应遵守公司一切规章制度；

　　二、职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；

　　三、职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；

　　四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；

　　五、遵守四小时复命制，把1%做到100%。

　　六、职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；

　　七、职员不得损毁或非法侵占公司财务；

　　八、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；

　　九、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；

　　十、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；

　　十一、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；

　　十二、执行员工手册；

　　第三十三条工作时间八不准：

　　一、不准聊天、吵闹；

　　二、不准无故离岗、串岗；

　　三、不准打私人电话闲聊天；

　　四、不准唱歌、听音乐；

　　五、不准看闲书、玩游戏；

　　六、不准上班时间接待亲友或办私事；

　　七、不准迟到、早退、旷工；

　　八、不准渎职、失职，贻误公务。

　　第九章：员工的考勤、休假、请假制度

　　第三十四条职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　第三十五条工作时间

　　实行每周五个半天工作日，每天工作7小时（周六除外）

　　周一及周五：

　　周六：

　　第三十六条迟到、早退或旷工

　　员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到（早退）按分钟计算扣除当月工资，1分钟扣除1元，第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　每次迟到（早退）30分钟以上的，按旷工（半天）处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5、5天，连续旷工3天者，公司有权予以劝退。

　　第三十七条上班时间不允许做与工作无关的事，禁止读报，读与工作无关的书籍，不允许聊天，不允许打私人电话，因公外出应请示主管。

　　不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训，提高业务素质。

　　第三十八条加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政中心备案。但公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。公司规定经理级以下人员为计酬加班，为xx元/小时。经理级以上人员为不计酬加班

　　第三十九条假期管理：为严格劳动制度，加强公司对员工假期的管理，对各种假期的申请和审批程序做如下规定。

　　一、节假日：

　　国家规定的节假日，包括元旦（1天）、五一（1天）、国庆（2天）、春节（3天）等法定休假日，参照政府机关规定执行。

　　二、工作年假：工龄满一年以上、业绩突出的员工，经主管报请总经理批准，可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时，需提前15日向总经理提出申请，经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助。

　　第四十条事假：员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”，半天以上（不超过1天）的由部门主管批准，1天以上的由部门主管核准，报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资，事假超过10天以上的，公司有权予以解聘，（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。因急事，如不能及时提前请假的，应于当日打电话通知本部门，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理，扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月5天者，公司无条件解聘。

　　第四十一条病假：员工确实因病不能上班时，应填写“病假申请单”，并出具医院证明，半天以上（不超过1天）的由单位主管批准，1天以上的由总经理批准，全年累计病假不超过3天的不扣除工资，超过3天的，超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。

　　员工因急病，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门，并于上班后补填请假单。

　　第十章：工资待遇

　　第四十二条职员待遇按照《仪科惠光公司薪资方案》执行。

　　一、职员的工资由基本工资、职务工资、工龄工资、住房补助、呼机补助、午餐补助、销售提成、奖金、福利等部分组成。

　　二、基本工资统一定为xx元。

　　三、职务工资依照职员所在职务的素质要求、工作量与责任的轻重而定，每季度考核一次。

　　四、职员转正后，福利补助包括话费补助xx元/月、午餐补助xx元/月、住房补助xx元/月。

　　五、工龄补助：在公司工作年满一年的职员，每年增加xx元的工龄补助。

　　六、奖金：

　　1、销售提成：根据各业务部门的业务指标，确定提成标准。

　　2、每月奖金和年终奖金按照《职员考核办法（试行）》中的“奖金核发”部分执行。

　　七、全勤奖励：全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一次性发放全勤奖。

　　第四十三条

　　一、职员工资发放日期：职员工资，采用月工资制，于每月9日发给（如遇节假日提前或顺延）。

　　二、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请与人力资源部主管联系；

　　三、新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

　　具体计算公式为：

　　（员工基础工资+岗位工资）/本月的工作日总天数Х实际工作天数

　　第十一章：考核

　　第四十四条职员的考核分为转正考核、每月考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依据。其中职员转正考核按照本规定中第五章规定的办法执行。

　　第十二章：人员调动与晋升

　　第四十五条公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：

　　一、部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交人力资源部存档。

　　二、职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由人力资源部存档。

　　第四十六条晋升制度：

　　一、为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。

　　二、晋升分四种：

　　1、职等职务同时升迁；

　　2、职等上升、职务不变；

　　3、职务上升、职等不变；

　　4、与职务无关的资格晋升。

　　三、每季度人事考核成绩一直在优秀者，再考察该职员以下因素：

　　1、具备较高的职位技能；

　　2、有关工作经验和资历；

　　3、在职工作表现及品德；

　　4、完成职位所需要的有关训练课程；5具有较好的适应性和潜力。

　　四、职位空缺或需要设立时，考虑后备干部储备库。

　　五、晋升：分定期不定期

　　1、定期：每年4月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一实施。

　　2、不定期：

　　（1）破格提升：职员在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，体现向业务人员倾斜。

　　（2）工龄工资：每在公司服务满一年，工龄工资增加xx元，五年后不再增加。

　　六、晋升操作规程：

　　凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料：

　　1、《职员调动、晋升申报表》；

　　2、员工的人事考核表；

　　3、主管鉴定；

　　4、具有说服力的事例；

　　5、其他相关材料。

　　人力资源部则根据该表中调整的内容填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由人力资源部存档。

　　第十三章：奖惩

　　第四十七条公司对以下情形之一者，予以记功受奖：

　　一、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；

　　二、业绩突出，为公司带来明显效益者；

　　三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；

　　四、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；

　　五、其他制度规定应予记功授奖行为。

　　记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。

　　第四十八条

　　公司对以下情况之一者，予以记过处罚：

　　一、利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；

　　二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；

　　三、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；

　　四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；

　　五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；

　　六、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；

　　七、严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；

　　八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；

　　九、触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为；

　　记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；

　　若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；

　　奖惩记录，纳入公司考核内容。

　　第十四章：离职与解聘

　　第四十九条职员要求调离本公司，应提前十五天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。

　　第五十条公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。

　　第五十一条职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报人力资源部批准，一线经理以上人员的解聘，须上报总经理批准。由人力资源部存档，并通知被解聘人员办理离职交接手续。

　　第五十二条上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向人力资源部领取《移交工作清单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。

　　第五十三条将人事关系调入公司的职员，应于一个月之内，将人事关系调出。超过一个月的，公司将按月收取存档费（收费标准：xx人才交流中心，xx元/月）如超过三个月仍未将人事关系调出的，公司将与有关单位联系，办理退档手续。

　　第五十四条由公司统一管理的《就业证》、《暂住证》、《毕业证书》的离职职员，在办理完有关手续后，人事部将其归还职员。

　　第十五章：福利

　　第五十五条保险：按公司现行的保险规定，公司的骨干人员和经理级以上人员可享受公司投保的个人医疗保险。

　　困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。

　　过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、儿童节、国庆节等），公司将发放适当的过节费或物品。

　　外出郊游：每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。

　　工作休假：工龄满一年，业绩突出的员工，经申请报总经理批准，可享受每年五天的休假；工龄满两年，业绩突出的员工可享受每年七天的休假。

　　住院慰问：员工住院期间，视具体情况行政中心组织人员慰问。

　　第五十六条本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。

　　企业管理规章制度 8

　　第一章：总则

　　第一条：为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

　　第二条：本制度适用于总公司所属分公司。

　　第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。

　　第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选取权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

　　第五条：总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

　　第六条：加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

　　第二章：经营管理

　　第七条：总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

　　第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

　　如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

　　需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

　　第九条：各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

　　第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

　　第十一条：总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。

　　第三章：人事及薪酬管理

　　第十二条：各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。

　　第十三条：子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

　　第十四条：各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。

　　第十五条：在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。

　　第十六条：各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。

　　第十七条：建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。

　　第十八条：分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。

　　第四章：财务管理

　　第十九条：分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

　　分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下：

　　1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；

　　2、组织实施所在公司的采购、销售计划；

　　3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批、并由总公司统一购买分配；

　　4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；第二十条：各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：

　　1、对外投资管理制度；

　　2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

　　3、预算管理制度；

　　4、费用管理制度。

　　第二十一条：未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

　　第二十二条：各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的'其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。

　　分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：

　　1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

　　2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审分公司及分公司管理制度计。

　　第二十三条：各分公司务必按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

　　第五章：重大事项管理

　　第二十四条：各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：

　　1、重大诉讼、仲裁事项；

　　2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

　　3、重大经营性或非经营性亏损；

　　4、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

　　5、重大行政处罚；

　　第二十五条：分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一职责人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。

　　第二十六条：内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密职责，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

　　第六章：审计监督

　　第二十七条：总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应理解总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

　　第二十八条：总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分、分公司的重大事项。

　　第二十九条：各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

　　第三十条：各分公司、子公司对外签订的重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：

　　1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

　　2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

　　3、与其他投资人合作项目开发合同；

　　4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

　　5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。

　　第七章：个性审批事项

　　第三十一条：分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：

　　1、购买或出售资产；

　　2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

　　3、带给财务资助；

　　4、租入或租出资产；

　　5、重大经济合同；

　　6、债券或债务重组；

　　7、研究和开发项目的转移；

　　8、总公司认定的其它事项。

　　第八章：附则

　　第三十二条：各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。

　　第三十三条：本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

　　第三十四条：本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

　　第三十五条：本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。

　　公司制度管理6

　　第一章：总则

　　第一条：为加强对有限公司（下称公司）分公司的规范运作，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》（下称等有关规定），制定本制度。

　　第二条：本制度所称分公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。

　　第三条：公司与分公司之间是平等的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策，选取管理者权利。

　　第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级管理人员就应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

　　第五条：遵守公司关于公司治理、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

　　第二章：规范管理

　　第六条：公司通过股东决定股东大会行使股东权利。公司依据对公司规范化运作以及行使对分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监督和相关服务的义务。

　　第七条：公司向分公司推荐高级管理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。

　　第八条：份公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须及时在董事会或股东大会会议结束后当日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。

　　第九条：分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。

　　上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿职责，涉嫌犯罪的，依法追求法律职责。

　　第十条：分公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年

　　考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予以更换。

　　第十一条：分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。

　　第三章：财务风险管理

　　第十二条：分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。分公司应按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内控制度，并报公司财务部备案。

　　第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表），每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。

　　第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担保，也不得进行相互担保。

　　第十五条：因经营发展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分思考对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并按照分公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。

　　第四章：内审管理

　　第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。资料主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

　　第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。

　　第五章：运营管理

　　第十八条：分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规划。

　　第十九条：分公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。

　　第二十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的，应对主要职责人

　　员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其承担赔偿职责。

　　第六章：信息披露及档案管理

　　第二十一条：分公司应按照公司信息披露的有关规定，带给真实、准确、完整信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，及时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

　　第二十二条：分公司应及时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。

　　第二十三条：分公司依照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的重大事项应及时报告公司董事会秘书。

　　第二十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负责分公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程(复印件）等内控制度的文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的及时更新。

　　第七章：考核管理

　　第二十五条：分公司根据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司董事会办公室。

　　第二十六条：分公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营成果对高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。

　　第二十七条：分公司的董事、监事及高级管理人员不能履行其相应的职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿职责和法律职责。

　　第八章：附则

　　第二十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

　　第三十条：本制度由本公司董事会审议通过后实施，解释权属于公司董事会。

　　企业管理规章制度 9

　　一、办公行为规范

　　1、着装要求：干练、得体、大方、整洁。

　　2、自觉保持个人办公位置的整洁，不得在公共区域乱丢杂物。

　　3、养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯，尽量不使用一次性纸杯；下班时，及时关闭不使用的.电脑和其他办公电器，切断电源；最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭，锁好大门后方可离开。

　　4、员工不得利用工作之便贪污或收受回佣，不得在外兼职或抄单。

　　5、员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密，未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。

　　6、员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受员工自身薪酬之查询。

　　二、考勤管理规定

　　1、公司现行的工作时间为星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。

　　2、公司工作日的上班时间为上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。

　　3、员工每日到公司上班必须亲自签到，员工须自觉遵守签到考勤规定。

　　4、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，填写外出申请单，经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管报告去向，经批准，交代完毕手头工作方可外出，否则做旷工处理。

　　5、病假：员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假，填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员，同时通知公司总经理办公室。

　　6、事假：员工请事假需提前一天填写请假申请单，经部门主管签字同意，交代清楚手头工作，方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假，公司不予批准，将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

　　7、连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。

　　企业管理规章制度 10

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；

　　公司为员工提供平等的'竞争环境和晋升机会；

　　公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

　　提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　（一）、试用期和正式聘用雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

　　测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

　　（二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

　　每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

　　公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。缺勤和迟到将作为工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

　　1、公司作息时间规定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00

　　2、惩罚：迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）

　　3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。

　　⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

　　⑵病假需经领导批准后休息。

　　⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

　　⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

　　⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

　　⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

　　⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

　　⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

　　4、离职辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

　　5、自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。

　　6、解雇聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。

　　计算方式为：日工资=基本工资÷24天（不含福利、奖金等）

　　7、辞退违反劳动纪律，予以革职辞退，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

　　⑴试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

　　⑵玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

　　⑶严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

　　⑷因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

　　⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

　　⑹工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

　　⑺工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

　　⑻以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

　　⑼私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

　　⑽员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。

　　⑾利用公司电脑在上班时间玩游戏或进行与工作无关的聊天者。

　　⑿利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，谋取私利。

　　⒀隐瞒传染病或其他病症不报。

　　（三）、工资制度公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、业务提成。

　　工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。

　　为便于管理，公司采用10日压薪制度，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

　　1、离职时，未提前一个月提出。

　　2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

　　3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

　　（四）、岗位责任制度

　　1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

　　4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5、及时汇报工作进程及客户业务。

　　6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

　　7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。（加班除外）

　　（五）、呈报制度

　　1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

　　2、未经本人允许，不得动用他人电脑，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

　　3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

　　4、每日客户拜访信息及回馈意见，应当日及时上报，每周由办公室电话回访（如虚报谎报，处罚50元）

　　5、每日拜访客户量（成功拜访客户量）不得低于当日任务的50%，如低于50%，则扣发当日工资的50%。

　　（六）、办公用品管理制

　　1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用，不得用公司耗材做与工作无关的事）。

　　（七）、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　（八）、后勤管理制度

　　1、钥匙管理公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理

　　⑴每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　⑵下班时检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理

　　⑴保持办公区域、卫生间的整洁。

　　⑵定期擦拭电脑显示器及设备，保持其清洁、整齐。

　　（九）、保密制度

　　1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

　　2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

　　3、不看不说于己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

　　企业管理规章制度 11

　　为加强工程材料设备选购的治理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的'实际状况，制定本制度：

　　一、工程技术部是工程材料设备选购治理的第一责任部门，详细工作由工程技术部会同投资进展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不相宜招标工程的少量材料设备，要进展具体地考察了解，选择适宜的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购规划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。

　　五、工程用材料设备设专人治理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收，确保工程质量。

　　企业管理规章制度 12

　　1、目的

　　对本公司食品安全管理体系建立和实施中所涉及的确认和验证活动进行规范，以实现对食品安全危害的预期控制，对食品安全管理提供信任。

　　2、范围

　　适用于食品安全管理体系相关的管理要素和管理体系整体绩效的确认和验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。

　　3、职责

　　3.1食品安全小组负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果的分析利用。

　　3.2食品安全小组组长负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系验证的组织及结果的审核，结果利用的批准。

　　3.3各部门参与和配合完成食品安全管理体系涉及的确认和验证活动。

　　4、程序

　　4.1对haccp计划相关文件的确认

　　4.1.1haccp计划启用前，食品安全小组负责对新制订的haccp计划的各个组成部分，包括产品特性（包括原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、ccp的确定，关键限值（cl）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行首次确认，确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档并保存。确认内容包括：

　　a）确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息的充分性、有效性；

　　b）确认危害分析的充分性、有效性；

　　c）确认关键控制点确定的有效性、必要性及实际操作与文件要求的一致性，有效性；

　　d）确认有理由认为所选择的控制措施或控制措施的组合能够实现对其所针对的食品安全危害的预期控制；

　　e）确认haccp整体计划的充分性，有效性。

　　4.1.2在haccp计划执行过程中，当发生如下变化时，食品安全小组要对haccp计划的适宜性重新确认：

　　a）产品特性（包括原辅料、成品）发生变化；

　　b）预期用途发生变化；

　　c）加工工艺或加工设备、设施发生变化

　　d）验证数据出现相反的结果；

　　e）经常出现对关键限的偏离；

　　f）在对生产过程的观察中发现了新的问题；

　　g）销售方式和消费者发生变化；

　　h）当发生其它可能与食品安全相关的变化时

　　4.1.3食品安全小组每年要至少对haccp计划重新确认一次。确认后应由食品安全小组组长在haccp计划中签字作为确认记录。

　　4.2控制措施组合的确认

　　4.2.1实施包含在操作性前提方案和haccp计划中的食品安全危害控制措施组合之前，以及这些控制措施组合发生变更后，食品安全小组应对控制措施组合进行确认，并记录入《oprp确认记录表》和《控制措施组合确认记录表》中。确认内容包括：

　　a）属于oprp的操作规程是否明确了每个操作规程控制的食品安全危害

　　b）属于oprp的操作规程是否明确了控制参数要求，参数的制定是否合理、有依据

　　c）控制措施中明确了偏离时应采取的纠正和纠正措施，该措施符合法律法规及行业标准要求，并能保证终产品的食品安全。

　　d）控制措施实施后，并且在组合时，是否有效，是否能够确保对已识别的食品安全危害的控制，并获得满足规定的可接受水平的成品。

　　4.2.2当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时，应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。

　　4.3关键控制点（ccp）的设备设施及人员确认

　　4.3.1ccp点监控仪器的校准

　　监控仪器的校准是为了保证监控结果的准确性。如果仪器未经校准或仪器失准，其测量结果都将被认为是不正确的。假如发生此种情况，就应认为自上次准确校准并记录后，ccp都是失控的。

　　a）对监控仪器校准的要求是在接近使用条件下与计量标准相比较确定仪器的准确度；

　　b）校准的频率要确保仪器测量的准确性。如在监控仪器校准时发现仪器失准，车间必须采取相应的纠偏措施。例如，杀菌设备上的温度计指示温度过高，就必须重新审查自上次校准以来的温度监控记录，对记录进行测量误差的校正，一旦发现cl值偏离，必须采取纠偏行动，以确保产品的安全性。

　　4.3.2校准记录的审核

　　除了对监控仪器按haccp计划内规定的频率校准外，还必须对校准记录进行审查，包括审查校准日期、校准所用的方法及其结果（如监控仪器合格/不合格）。

　　4.3.3ccp工序设备能力的确认

　　为确定和保持设备、设施的过程能力，确保终产品的安全，在控制措施实施前，生产办负责通过审核设备能力参数，收集设备调试数据等方式对ccp工序设备的过程能力进行确认，以证明设备能力能够满足工艺及食品安全要求。

　　在控制措施实施以后，生产办及技术员、维修工、操作工应通过日常的点检确认设备的持续过程能力。当设备故障维修后，以及每次维护保养后，生产办及技术员、维修工、操作工应对故障的修复情况、设备的保养情况进行确认。

　　4.3.4ccp工序操作工的确认

　　为保证食品安全，应按照《xxx文件》规定选拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上岗前均应经过该工序操作规程、操作性前提方案、haccp计划的培训，并经过书面和实际操作考核合格。ccp工序操作工应持证上岗。

　　4.3.5ccp记录的审核

　　车间班长或车间主任负责定期复核ccp点的监控记录、纠偏记录，这些记录提供了ccp运作是否正常和纠偏是否落实的证据。审核内容包括：

　　a）监控活动是否在haccp计划中规定的位置执行；

　　b）监控活动是否按haccp计划中规定的频率执行；

　　c）当监控表明发生了与关键限值的偏差时，是否执行了纠偏行动。

　　4.4食品安全管理体系的'验证

　　4.4.1单项验证

　　食品安全小组负责进行食品安全管理体系的单项验证。

　　4.4.1.1单项验证的频率

　　a）在食品安全管理体系初次建立首次运行时

　　b）变更后重新运行时

　　c）不超过1年的时间间隔，结合内部审核进行。

　　4.4.1.2单项验证的内容包括

　　a）操作性前提方案得以实施；

　　b）危害分析的输入持续更新；

　　c）haccp计划中要素和操作性前提方案得以实施且有效；

　　d）危害水平在确定的可接受水平之内；

　　e）食品安全管理的其他程序和文件得以实施且有效。

　　4.4.1.3当验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品按照《潜在不安全产品控制程序》规定处置，并按照《纠正和预防措施程序》要求采取纠正和预防措施。

　　4.4、2食品安全管理体系的整体验证

　　食品安全小组负责对食品安全管理体系进行整体验证，内容包括体系评审和终成品检测。

　　4.4.2.1验证频率

　　a）体系运行失灵时；

　　b）当产品、加工过程发生变化时；

　　c）内审；

　　d）外审。

　　4.4.2.2食品安全管理体系的评审可以采用现场检查和记录审查两种方式进行。

　　a）体系的现场检查评审：包括检查产品描述和流程图的准确性；检查食品安全危害是否按照规定的控制措施组合的要求被监控；检查加工中是否按确定的关键限值操作；检查记录是否准确完成，时间间隔是否符合要求。

　　b）记录审查评审：包括监控是否按haccp计划规定的地点给予完成；监控是否按haccp计划规定的频率给予完成；当监控出现偏离，是否已经采取了纠偏行动；监控设备是否按haccp计划规定的频率给予校准。

　　4.4.2.2当结合内审进行食品安全管理体系的整体验证时，按照《内审管理程序》执行。

　　4.4.2.3对成品的检测

　　成品的微生物、理化等安全卫生项目检验是验证的重要部分。在食品安全管理体系得到有效实施时，其最终产品是否具有最大限度的安全，体系是否真正有效，只有通过对最终产品进行微生物、理化等安全卫生项目的检测，才能加以证实。当测试的样品表明不满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品按《纠偏和潜在不安全产品控制程序》处理。

　　4.4.3食品安全管理体系的总体验证情况应记录在《食品安全管理体系验证记录表》中。

　　4.5验证活动结果的分析

　　4.5.1食品安全小组负责分析验证活动的结果，包括内部审核的结果。通过分析，以达到下述目的：

　　a）证实体系的整体运行满足策划的安排、标准的要求和管理体系的要求；

　　b）识别食品安全管理体系改进或更新的需求；

　　c）识别潜在不安全产品高事故风险的趋势；

　　d）为策划与制定内部审核方案提供信息；

　　e）为证明已采取的纠正和纠正措施的有效性提供证据。

　　4.5.2验证活动结果的分析可在以下时间进行：

　　a）在体系的运行的初期，进行食品安全管理体系的初始确认。

　　b）周期性验证，结合每次内部审核时进行。

　　c）特殊情况下的验证，包括管理体系不明原因的失误（如大批量不合格品的产生），过程、产品或包装发生的重大变化，以及有确定的新危害时。