临时股东会会议纪要

临时股东会会议纪要

临时股东会会议纪要1

　　会议时间：XXXX年XX月XX日

　　会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长XXX主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX组成，其中由XXX担任组长、由XXX担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的'，应当删除。)

　　全体股东签字、盖章：

　　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

临时股东会会议纪要2

　　时间:XX年3月5日

　　地点:长沙xx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx记录员:xx

　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的'变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名:

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