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最新临时股东会会议纪要
在当今社会生活中，接触并使用会议纪要的人越来越多，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。那么你真正懂得怎么制定会议纪要吗？下面是小编收集整理的最新临时股东会会议纪要，仅供参考，希望能够帮助到大家。
最新临时股东会会议纪要1
会议时间：20xx年x月x日
会议地点：在x市x区x路x号x会议室
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的.起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股
份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxx元人民币，实际支出xxxx元人民币(实际支出比预算超出xxxx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xxxx票赞成、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xxxx元人民币计入公司创办费，xxxx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xxxx月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xxxx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xxxx元人民币，折合普通股xxxx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xxxx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：(签字)
20xx年x月x日
最新临时股东会会议纪要2
时间：x年x月x日14:00
地点：会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的`规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
x年xx月xx日
最新临时股东会会议纪要3
时间
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、选举孙x为园务董事长，全票赞成
2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成
3、选举xx园长。
四、听取园长的工作规划与招生工作计划
1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色:特长教育全国发展
4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理:
a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络
b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神
c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的`决议
1、保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施
3、塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、按董事会批准的模式管理幼儿园
6、完善幼儿园工作程序和规章制度
7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、保证幼儿园的安全
9、a:幼儿园远作的合法性安全
10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、c:保证员工在幼儿园的安全
12、审核发放员工的年终奖励办法
13、基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。
最新临时股东会会议纪要4
会议时间：x5年5月7日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员;
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的.有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，x集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜同意，南郊公司、x公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
最新临时股东会会议纪要5
这次例会的主要议题是近期上海phc管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。
上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。
外省市phc管桩质量的主要问题反映在四个方面:
一、以a桩替代ab桩;
二、端板偏簿，不合规范;
三、箍筋间距不按标准配置;
四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。
副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如phc管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来phc管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑”楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。
在会上，副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。
x公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的.门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。
在会上，x有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。
会上，大家对x有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。
最后，上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业，在克服困难，发展企业的同时，一定要做到企业自爱，维护行业的信誉，把上海管桩质量提高到新的高度，上海市质监分站也将加强质量监督力度，共同维护管桩市场稳定。
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