银行稽核人员岗位职责

时间：2021-03-12 13:00:03 岗位职责我要投稿

银行稽核人员岗位职责（通用5篇）

　　在当下社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的银行稽核人员岗位职责（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

银行稽核人员岗位职责（通用5篇）

　　银行稽核人员岗位职责1

　　1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

　　2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3、负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

　　4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

　　5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

　　7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

　　8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

　　9、装订、管理本部门财务档案。

　　10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。

　　11、完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。

　　银行稽核人员岗位职责2

　　1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

　　2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责;

　　3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

　　4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

　　5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。

　　银行稽核人员岗位职责3

　　1、负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

　　2、负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

　　3、负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现的整改情况进行持续追踪

　　4、负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设，对项目的.进度、交付、培训、应用等情况进行管理，促进项目目标的达成;

　　5、负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序，持续梳理并优化项目稽核流程;

　　6、收集、归档稽核项目档案。

　　银行稽核人员岗位职责4

　　1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

　　2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;

　　3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;

　　4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

　　5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

　　6、适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

　　7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。

　　银行稽核人员岗位职责5

　　1、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价，提出稽核建议;

　　2、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查、监督和评价，并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;

　　3、参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;

　　4、实施对总行各部门的内部控制评价，并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;

　　5、参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;

　　6、制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。

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