会议的管理制度

时间：2025-03-23 08:34:19 制度我要投稿

会议的管理制度【经典】

　　在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的会议的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

会议的管理制度【经典】

会议的管理制度1

　　一、目的

　　为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。

　　二、职责

　　（一）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　　（二）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　　（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　　三、会议分类

　　（一）、公司部门周会制度

　　1、召开时间：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　　2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　　3、参加人员：部门主管、部门员工

　　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　　4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　　（二）、公司员工周会制度

　　1、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　　2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议资料：

　　（1）公司日常运作状况的总结。

　　（2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　　（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　　（三）、公司工作述职会议制度

　　1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　　2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　　3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

　　4、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　（四）、其他会议

　　1、员工发起的会议

　　公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　　2、各专题会议

　　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　　3、公司年终总结表彰大会

　　总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　　四、会议召开

　　（一）会议安排：

　　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1—2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。

　　4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　　（二）、会议的准备：

　　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；

　　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；

　　3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：

　　3.1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；

　　3.2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；

　　3.3会议场所布置；

　　3.4会议服务人员的安排；

　　3.5会议签到；

　　3.6会后事项安排。

　　3.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　　（三）、会议召开及传达：

　　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。

　　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。

　　5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的'要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

　　（四）、会议纪律

　　1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

　　2、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　3、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。

　　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

　　第三十三条附则：

　　本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。

会议的管理制度2

　　望江街道现场动迁指挥部一楼会议室管理制度

　　为加强会议室的日常管理，确保会议室的安全、卫生、清洁、有序，保障会议室的正常使用和会议的'有效举行，特制定本制度。

　　第一条一楼会议室为本部公共场所，可用于会务、就餐和体育休闲（乒乓球活动），办公室、各工作组自主决定使用。

　　第二条会议室由办公室负责统一管理，日常卫生保洁由保安组负责。

　　第三条日常管理要求

　　（一）地面干净整洁，无烟蒂、无垃圾，要求每日早餐、中餐后必清扫一次。

　　（二）桌面干净整洁，水瓶、水杯、烟缸摆放有序，桌面无烟蒂、无杂物、无污渍，烟缸内烟蒂累计不超过3只，每日早餐、中餐后必清洁一次。

　　（三）桌椅摆放整齐，每日早餐、中餐、会务后和下班前必整理一次。

　　第四条使用管理要求

　　（一）用于乒乓球运动时，先揭去桌面保护养料塑料胶片，结束运动后将胶片和其他移位物品归位，桌椅摆放整齐。

　　（二）用于会务时，使用人必须爱护会议室设施，保持会议室清洁。用后应将会议产生的烟蒂入缸、废纸和垃圾入篓，关闭空调和电灯电源等。

　　（三）任何部门和个人未经办公室同意，不得携带会议室的各种设施另做他用。望江街道现场动迁指挥部二楼、三楼会议室管理制度

　　为加强会议室的日常管理，确保会议室的安全、卫生、清洁、有序，保障会议室的正常使用和会议的有效举行，特制定本制度。

　　第一条二楼会议室为本部公共场所，可用于会务和就餐，办公室、各工作组自主决定使用。

　　第二条会议室由办公室负责统一管理，日常卫生保洁由保洁员负责。

　　第三条日常管理要求

　　（一）地面干净整洁，无烟蒂、无垃圾，要求每日至少扫二次。

　　（二）桌面干净整洁，水瓶、水杯、烟缸摆放有序，桌面无烟蒂、无杂物、无污渍，烟缸内烟蒂累计不超过3只，每日至少清洁二次。

　　（三）桌椅摆放整齐，每日早餐、中餐、会务后和下班前必整理一次。

　　第四条使用管理要求

　　（一）用于会务时，使用人必须爱护会议室设施，保持会议室清洁。用后应将会议产生的烟蒂入缸、废纸和垃圾入篓，关闭空调和电灯电源等。

　　（二）任何部门和个人未经办公室同意，不得携带会议室的各种设施另做他用。

　　（三）任何部门和个人未经办公室同意不得携带会议室的各种设施另做他用。

会议的管理制度3

　　为加强会议室管理，确保会议室的文明、有效使用，特制定本制度：

　　一、会议室是学院专门用于召开会议、组织学习和接待客人的场所，未经允许，不得挪作他用。

　　二、所有会议室由办公室统一管理，负责使用调配和设备维护。

　　三、严格审批手续。其他部门使用学院会议室，至少提前一天到办公室填写会议室使用申请表，申请表上需写明：使用事由、参会人数以及所使用的.会议室，并且必须经过学院院长批准。没有办理报批手续的，一律不得使用会议室。经过批准后，学院将派工作人员于会议召开前十分钟开门，但是由于人手不足，无法提供会议服务。会议所需用水、手提电脑请各部门自行准备。

　　四、爱护会议室的设施，保持会议室清洁。开会期间，要爱惜会议室的设备及物品，特别是投影仪等贵重物品。与会人员要自觉维护环境卫生，做到不在会议室抽烟，更不能乱扔烟头、纸屑和杂物，不随地吐痰。

　　五、会议结束后，会议室的使用部门应切断会议室电灯、空调等电器设备的电源，关好门窗，并配合工作人员检查设施是否完好，如有损坏，照价赔偿。卫生不合格的，使用部门要对会议室进行清扫和整理。

　　六、未经办公室允许，任何部门和个人不得将会议室的投影仪、桌椅等设备设施拿出会议室。

　　七、上述要求，请自觉遵守，学院将作为是否继续借用的必要条件。

　　八、此制度自下发之日起实行。

会议的管理制度4

　　1.总则

　　1.1制定目的

　　为规范品质会议管理,健全品质沟通管道,特制定本规章。

　　1.2适用范围

　　本公司品质管理的各项会议,除遵照公司有关会议规定外,悉依本规章处理。

　　1.3权责单位

　　(1)品管部负责本规章规定、修改、废止之起草工作。

　　(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2.品管会议规定

　　2.1会议类别

　　品管会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。

　　2.1.1例行性会公司品管例行性会议有:

　　(1)年度评审会议

　　进行品质管理体系评审,确认是否持续有效得到运行;讨论确定公司年度品质目标、策略。

　　(2)内部稽核会议

　　组织品质稽核小组对品管体系运行状况作定期之稽核,分为起始会议与结束会议。起始会议作稽核前说明,结束会议作稽核报告。

　　(3)月度品管会议

　　对上月品质状况作检讨,就重大品质事项达成决议,制定次月品质管理的各项工作计划,是本公司最重要之工作会议之一。

　　(4)改善提案委员会会长

　　对改善提案及其成果进行评估,评选优秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目标、计划。

　　(5)QCC推行委员会会议。

　　对QCC活动进行总结,并制定次年度QCC活动推行目标与计划。

　　(6)QCC成果发表会

　　由各QCC发表推行成果,QCC推行委员会进行评审,表彰优秀的品管圈。

　　(7)周品质检讨会

　　对上周品质状况作检讨,及时解决品质问题,落实月度品管会议与计划,确保达成品质目标。

　　2.1.2例行会议一览表

　　序号会议名称周期时间会议主席主持人参加人员

　　1年度评审会议年1月总经理管理者代表各部门主管

　　2内部稽核会议半年2、8月管理者代表稽核组长各部门主管

　　3月度品管会议月5日总经理管理者代表各部门主管

　　4改善提案委员会会长年1日主任委员推行干事评审委员

　　5QCC推行委员会会议年1日主任委员总干事推行委员、辅导员

　　6QCC成果发表会半年6、12月主任委员总干事推行委员、辅导员、各圈代表

　　7周品质检讨会周周一管理者代表品管主管各部门主要干部

　　2.1.3临时性会议

　　临时性会议由总经理、管理者代表或品管主管依需要建议召开,一般召开时机有:

　　(1)发生重大客户抱怨或退货时。

　　(2)制程重大品质问题发生时。

　　(3)供应厂商发生严重品质事故时。

　　(4)发生严重违反公司品管体系的重大事件时。

　　(5)重大品质贡献,突破或其他需大力表彰或宣导事件发生时。

　　(6)其他必要时机。

　　2.2会议管理规定

　　除遵照公司有关会议管理的规定之外,应遵照下列规定处理。

　　2.2.1一般原则

　　(1)例行性会议如已规定具体会议时间,则不另行通知;如未规定具体会议时间,应提前两天以上通知各参加人员。

　　(2)例行性会议如有变更,原则上应提前半个工作日通知各参加人员。

　　(3)临时性会议原则上应至少提前一小时通知参加人员。

　　(4)会议参加者必须准时出席并签到,因故无法到会者,事先须向主持人或会议主席请假,并取得许可,原则上还须派代理人出席。

　　(5)会议应事先明确主题,与会人员应依据本职工作做好各种准备(包括资料、数据、样品等),并做好工作安排。

　　(6)主持人应控制会议时程,尽量在规定时间内结束会议。

　　(7)会议决议的落实实施情况,由会议主席指定人员追踪,并作为下次会议追踪议题之一。

　　(8)会议应有会议记录,并依规定分发相关人员。

　　2.2.2会议记录

　　(1)由会议主席指定参加人员中的一个人担任会议记录工作,必要时,也可安排一名非指定之参会人员作记录工作(如助理或文书)。

　　(2)重要会议的会议记录,经会议主席签认后,复印分发或传阅参会人员或相关人员。

　　(3)对会议决议涉及的具体工作安排,须确认追踪结果,由会议记录者填写《决议事项追踪表》,并作追踪工作。

　　3.月度品管会议实施办法

　　[注]其他例行性会议可参照制定实施办法。

　　3.1会议目的

　　(1)总结检讨上个月的品质状况。

　　(2)就重大品质事项达成决议。

　　(3)制定次月品质管理的'各项工作计划。

　　3.2参会人员

　　(1)会议主席

　　总经理担任会议主席,总经理无法出席时,由其职务代理人担任会议主席。

　　(2)主持人

　　管理者代表担任会议主持人,其无法出席时,由品管主管担任主持人。

　　(3)参加人员

　　副总经理、总工程师、各部门主管、品管部主要干部。

　　3.3会议时机

　　(1)月度品管会议每月5日14:00-17:00召开,遇节假日顺延一天。

　　(2)会议时间如有变更,经总经理核准后,由品管部负责通知。

　　3.4会前准备

　　(1)品管部负责于每月4日将各部门品质状况月报表汇总、填妥,并转发各与会人员。

　　(2)上次会议决议事项的各责任人员须在决议规定完成期限之前,完成所承担的工作事项。

　　(3)管理才代表在4日前应再度对各决议事项完成情况作追踪确认(可授权他人进行)。

　　(4)各与会人员依本部门品质状况准备必要之资料、报表或样品,以便在会议上报告或讨论。

　　(5)各与会人员应于会议开始前5分钟到达会场。

　　3.5会议议程

　　(1)会议开始

　　由主持人宣布会议开始。

　　(2)追踪上月会议决定议事项完成情况

　　由主持人追踪人上月决议事项,各担当责任人员简要回

　　答完成状况,其他人员可提出异议或补充。

　　(3)各部门品质状况报告

　　由品管部主管或各品管单位干部报告各部门上月品质状况,简要报告主要数据,并就重大品质事项提出分析或报告。

　　(4)沟通协调事项

　　各与会人员提出需与其他部门协调之事项、由相关人员讨论处理。

　　(5)会议主席工作指示

　　会议主席就相关问题向责任人员提出质询、攒扬、指示或要求,并就公司的品质经营方针或下月行动计划作出指示。

　　(6)形成会议决议

　　记录人将会中达成的重要决议事项作整理,交由主持人作陈述,各与会人员可提出异议,若无异议则确认为决议事项。

　　(7)会议结束

　　由主持人宣布会议结束。

　　3.6会后工作

　　(1)由会议记录人员将会议状况整理成《会议记录》及必要之《决议事项追踪表》,呈管理者代表、总经理审阅。

　　(2)《会议记录》应分发各与会人员人手一份。

　　(3)《决议事项追踪表》应分发至相关责任人员。

　　(4)各决议事项之担当者应在规定期限内完成要求之工作事项。

　　(5)各与会人员应将会议精神传达本部门相关人员,并贯彻至日常工作中。

　　(6)管理者代表(或授权品管部)对会议事项作确认追踪。

会议的管理制度5

　　一、会议规定

　　1、参会对像：全体职员

　　2、参会时间19：00，人员不迟到，不早退，必须按时参会。提前10分钟入会场，在签到表上签名并记录签到时间。

　　3、参加会议，会议开始前手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。如遇必接打电话时，需举手向主持示意。

　　3、参会人员未经会议组织者同意，不得中途退出。

　　4、参会人员因特殊原因不能按时参加会议，必须提前2小时以上提出申请，经会议组织者同意后方可不参加会议，但事后必须认真阅读会议纪要，学习，领会会议精神。

　　5、参会人员进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要求坐姿端正、集中精力、认真听取发言、不随意走动、不得大声喧哗扰乱会场秩序，讨论必须经会议主持者允许。

　　6、会议结束后，自觉将桌椅归位，收拾会场，保持会场原有的`状态。

会议的管理制度6

　　一、目的

　　对市场安全生产目标进行控制

　　二、范围

　　本制度适用于市场范围内

　　三、管理职责

　　（1）安保部负责本制度的编制、修订、督促、检查；

　　（2）各部门负责编制本部门的安全生产目标和实施计划；

　　（3）总经理批准市场安全生产目标。

　　四、工作程序

　　（1）制订

　　安保部根据安全生产方针、管理评审结果、风险评价结果、标准系统评价结果及绩效情况，为不断改进安全管理中的不足之处，起草安全生产目标，在征求各部门意见后，由总经理批准实施。

　　（2）实施

　　总经理为实现安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

　　（3）目标分解实施

　　安保部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门，确保目标的落实。

　　（4）实施结果考核

　　安保部负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核，并将考核结果进行公示，做为安全奖惩依据。

　　（5）安全生产目标的评审及修订

　　通过考核结果，分析安全生产目标的适宜性及内外部条件变化，对目标进行修订。

　　安全生产委员会（安全生产领导小组）职责

　　1、安全生产委员会是公司总经理直接领导下，安全生产和劳动保护工作的协调领导机构，主要任务是组织公司内各项安全生产工作，贯彻执行劳动保护的政策法令制定和审查公司内各项安全生产制度，负责审定各种安全计划，对职工进行安全教育，负责事故报告的审查分析处理，对各部门进行监督检查，并指令有关部门限期解决。

　　2、安委会成员在领导各部门工作中要严肃认真，按规定抓好日常管理工作，经常性进行安全教育、安全检查、文明生产管理及对各类事故进行研究处理。

　　3、安委会要把安全技术措施计划纳入公司生产经营财务计划，保证按国家规定提取安全经费，用于安全技术措施和劳动保护方面。

　　4、安委会的专职人员不定期组织召开各级安全工作会议，每季度的`安全检查要公布纪要，每月事故鉴定要发通报。

　　5、安委会随时对厂内安全生产工作的实施情况进行检查。

　　6、负责审议各部门岗位的安全操作规程，并检查监督执行情况，对违反者及时进行纠正和批评教育，形成事故造成损失的要追究责任、进行处理。

　　7、监督检查公司各项安全生产理制度的落实情况，对违反规定的部门或人员依照有关规定处理。

　　8、对不重视安全工作，不认真执行安全规章的部门和有关人员负责批评教育，对于因此造成事故的追究责任，并作出处理。

　　9、对于事故争议负责做出裁定或报请上级部门裁定

会议的管理制度7

　　1.目的

　　为更好地完成公司各项任务，切实执行公司经营方针，公司特制定本会议制度。

　　2.公司日常会议制度

　　任何会议都应有专人记录，会后统一交由综合部归档。

　　1)总经理办公会议

　　A.由总经理视工作需要不定期召开

　　B.会议地点与与会人员视具体情况而定。

　　C.会议记录:总经理秘书

　　2)公司部门经理工作例会

　　A.每周一上午10:00召开，综合分析各部门的业务工作情况，研究需要解决的问题，部署下一阶段的工作安排。

　　B.会议地点:公司会议室

　　C.与会人员:总经理、总经理助理、部门经理(或主管)

　　D.会议记录:总经理秘书

　　3)业务、项目专题会议

　　A.由各部门根据项目工作进展情况，不定期地召开。

　　B.会议地点:公司会议室

　　C.与会人员:由会议召集部门确定。

　　D.会议记录:部门助理(或指定专人记录)

　　4)部门工作沟通会议

　　A.每周五由各部门根据工作进展情况召开;着重信息沟通、解决工作问题。

　　B.会议地点:公司会议室或部门内部办公区域

　　C.与会人员:部门内部员工(总经理将根据各时期业务与工作特点选择参与各部门工作沟通会议)

　　D.会议记录:部门助理 (或指定专人记录)

　　3.会议纪律

　　1)所有与会人员不得无故迟到、缺席。不能参加会议的`应提前向人力资源部或所在部门请假，并说明原因。

　　2)会议期间，与会人员必须关闭手机或调到振荡状态，以保持安静的会议环境。有要事者可要求本部人员代为处理。

　　3)会议必须安排专门人员做好记录，会后撰写会议纪要。

　　4)会议记录应交由专人进行统一的存档管理;并将电子文档上报总经理、抄送所有参会人员。

　　4.会议室使用管理规定

　　1)进入会议室后，应将会议室门关上，以免会议被无故打扰。

　　2)会议使用者应自觉保持会议室的清洁卫生，会议或接待结束后，应将电灯、空调等设备电源关闭，同时清理杂物、椅子归位。

　　3)会议室使用前由专人负责室内清洁、饮用水准备及负责提前准备会议设备及会议结束后验收设备，会后或客人离开后必须检查会议室以恢复整洁原状。

会议的管理制度8

　　一、会议管理制度

　　第一章

　　总

　　则

　　为改进工作作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

　　第二章

　　会议分类及组织

　　第一条

　　公司会议归纳为四类。

　　（1）公司级会议：主要包括公司领导会、公司员工大会，公司技术人员会以及各种代表大会，应分别报请公司董事会或总经理批准后，由负责人分别组织召开。

　　（2）专业会议：指公司的工程、技术、业务综合会（如施工进程分析会、工程质量分析会、设计准备会、工程技术协调会、安全工作会等），由公司分管领导批准，主管业务部门负责组织。

　　（3）部门工作会：各部门召开的工作会（如部门办工会、业务会、部门员工会等），由各部门领导决定召开并负责组织。

　　（4）班组（小组）会：由各部门小组长或业务主管决定并主持召开。

　　第二条

　　上级或外单位在公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司级业务会（如洽谈会、座谈会等）一律由综合办受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。

　　第三章

　　会议安排

　　第三条

　　例会的安排。

　　为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。

　　（1）总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。

　　（2）公司业务会：总结评价当月施工行政工作情况，安排布置下月工作任务。

　　（3）业务主管以上干部大会（或员工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、全年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

　　（4）施工、运营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和施工、运营成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，不断提高公司效益。

　　（5）质量分析会：汇报、总结、上月施工质量情况，讨论分析施工质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。

　　（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

　　（7）设计工作会（含设计准备会）：汇报、总结当月设计进程，科研、技术和日常设计准备工作计划完成情况，布置下月设计工作任务，研究有关技术问题。

　　（8）工程技术协调会：调度、平衡生产进度、研究解决各部门不能自行解决的重大问题。

　　（9）部门业务会：检查、总结、布置工作。

　　（10）部门办公会：检查、总结、布置工作。

　　（11）班组会：检查、总结、布置工作。

　　（12）部门班前会：对头一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。

　　第四条

　　其他会议的安排。

　　凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须经部门或分管厂领导批准后，分别报综合办汇总，并由综合办统一安排，方可召开。

　　第五条

　　综合办应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到公司领导和各部门及有关服务人员。

　　第六条

　　凡综合办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前报请综合办调整会议计划。未经综合办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

　　第七条

　　对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，综合办有权拒绝安排。

　　第八条

　　对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办有权安排合并召开。

　　第九条

　　各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外）。应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　第四章

　　会议的准备

　　第十条

　　所有会议主持人、召集单位和与会人员都应分别作好有关准备工作。

　　二、会议管理规定

　　第一条

　　公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。

　　第二条

　　会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。

　　第三条

　　会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件允许可通过电子邮件传递）。

　　第四条

　　与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。

　　第五条

　　与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。

　　第六条

　　会议不得无故缺席、迟到。迟到每次罚50元，无故缺席每次罚100元。

　　三、会议规程

　　第一条

　　目的。

　　本规程旨在明确本公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项，以提高会议的效率与效果。

　　第二条

　　适用范围。

　　本规程适用于公司内部的所有会议。

　　第三条

　　一般原则。

　　（1）减少会议次数原则。

　　①对各类会议是否有必要召开，应严格审查，如通过个别联系、协商或请示，能够解决的问题，原则上不召开会议讨论。

　　②严格限定出席会议人数。

　　（2）严守时间原则。

　　①会议主持人会前须向与会者通报有关事项，听取有关人员意见。主持人和会务工作者须提前进入会场。

　　②按通知时间准时开会。

　　③按通知时间准时结束会议。

　　（3）会议通知的明确性原则。

　　①在会议通知上，必须明确写明：日期、开始时间、结束时间、场所、出席人、会议议题和准备事项。

　　②利用内部通讯系统（广播、电话等）下达会议通知，须在会前由总务科下达。

　　（4）缺席、迟到的事前联络原则。

　　①因客观原因而缺席或迟到时，必须事先与主持人（或召集人）联系。

　　②会前尽量不安排会客和接打电话，以免影响按时与会。

　　（5）效率性原则。

　　①事先安排好会场，确定座序，确定会议记录人。

　　②事前向与会者分发有关会议资料（一般应提前两天）。

　　③必要时需限定发言时间。

　　④主持人有权中断游离会议议题的发言。

　　第四条

　　召开会议要领。

　　决定会议时间与场所。

　　（1）会议决定。下月会议日程，原则上依照“例会一览表”，由各科科长向总务科提出申请，每月20日前由部长会议作出最终决定。

　　（2）公布月度会议安排。依据会议日程，由总务科编制“月度会议预定表”，在公司公告栏上公布，并分发各科。“月度会议预定表”需列示会议时间、场所、主要议题和与会人。

　　（3）会议日程变更通知。当会议时间、地点等发生变化时，总务科必须迅速发出变更公告，或个别通知有关人员。

　　第五条

　　会议运营要领。

　　会议运营的核心是提高会议的效率。

　　第六条

　　会议记录要领。

　　（1）明确机密事项。会议主持人需向会议记录人明确机密事项的范围及处理注意事项。

　　（2）统一记录用纸。会议记录用纸应统一编号，便于装订和复制。

　　（3）会议记录保管。会议记录原件应由专人负责保管。

　　（4）注意事项。会议记录除记载会议时间、场所、出席人、议事内容外，还要简洁地记录会议结论、主要意见和议事过程。

　　四、例会管理制度

　　第一章

　　目

　　的

　　第一条

　　实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。

　　第二条

　　提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。

　　第三条

　　集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

　　第四条

　　协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

　　第二章

　　会议分类

　　第五条

　　总经理办公会。

　　（1）会议组织：行政办公室。

　　（2）会议主持人：公司总经理。总经理若因公出差无法主持时，则由副总经理或指定公司高级干部代行职权。

　　（3）会议参加人：副总经理、总经理助理、各部门经理。

　　（4）列席人员：视需要，可让其他有关人员。

　　（5）会议内容。

　　①听取各部门主管对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法。

　　②对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。

　　③探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。

　　④对上期工作总结，并部署下期工作任务。

　　（6）会议记录人：行政部秘书。

　　（7）会议时间：时间为每月末5日内。

　　第六条

　　管理例会。

　　（1）会议主持人：各部门经理轮流主持。

　　（2）会议参加人：各部门经理。

　　（3）列席人员：视需要，可邀请其他人员。

　　（4）会议内容。

　　①协调各部门工作进度，使各项经营活动按照预期目标有序进行。

　　②对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨。集思广益，寻求解决问题的方法。不能达成共识时，上报总经理办公会请总经理裁决。

　　③追踪并改进日常管理工作。

　　（5）会议记录人：行政部秘书。

　　（6）会议时间：时间为每周五下午或周一上午。

　　第七条

　　公司全体会。

　　（1）会议主持人：公司总经理或者总经理指定人员。

　　（2）会议参加人：公司全体人员。

　　（3）列席人员：视需要，可邀请公司外部人员。

　　（4）会议内容。

　　①公司营运状况，日常工作进度以及将要采取的重大决策向全体员工宣布，促使上下信息的沟通。

　　②公布有关员工奖励或惩处措施，以求公开、公正、合理。

　　（5）会议记录人：行政部秘书。

　　（6）会议时间：时间为每月初5日内。

　　第八条

　　部门工作会。

　　（1）会议主持人：部门经理或部门经理指定人员。

　　（2）会议参加人：部门所有人员。

　　（3）列席人员：视需要，可邀请其他部门人员。

　　（4）会议内容。

　　①协调部门内部工作开展，对工作中的问题及时发现，及时解决。

　　②所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决。

　　③明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况，及时总结工作的经验教训并制订下期工作计划。

　　（5）会议记录：部门文职人员。

　　（6）会议时间：时间由部长自行安排，每周至少两次。

　　第三章

　　会议记录

　　第九条

　　总经理办公会会议记录应在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅，核阅后应复印分发给各出席人一份，并要求阅者签字为据。该份记录最后传回会议主持人，作为下一次会议的重要资料。

　　第十条

　　管理例会会议记录整理完毕后，分发至各出席人一份。

　　第十一条

　　公司全体会会议记录由行政部秘书整理完毕，先请总经理签字确认，然后分发至各部门，以备查询。

　　第十二条

　　部门工作会议各与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容应详记，以便指导日后工作。

　　五、会议纪律管理制度

　　第一条

　　会议实行签到制度，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到场者，将记工作差错一次，并责令写出检讨。

　　第二条

　　与会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会。

　　第三条

　　会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。

　　第四条

　　不准在会场或有上级领导出席的`任何会议和正规场合接打手机。

　　第五条

　　会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。

　　第六条

　　会议内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。

　　第七条

　　与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动。

　　第八条

　　不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。

　　第九条

　　会议内容要“精”、“短”、“实”。

　　六、会议室管理制度

　　第一条

　　会议室是公司举行会议、接待来客的场所，为了加强会议室的管理，保证各类会议的顺利召开及规范有序使用，提高会议室的利用率，特制订本制度。

　　第二条

　　会议室由行政部负责管理。

　　第三条

　　会议室只限本公司相关职能部门使用，外单位借用会议室须经行政部经理批准，并到办公室办理借用手续。各部门无权将会议室借给外单位使用。

　　第四条

　　公司各部门使用会议室须经办公室同意后，办理相关手续，领取会议室钥匙。

　　第五条

　　使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。用后应及时清洗水杯和烟灰缸，打扫卫生，检查安全，锁好门、关好窗，将钥匙交还办公室。

　　第六条

　　任何部门和个人未经办公室同意，不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用。

　　第七条

　　会议室内的卫生每周至少要清洁一次，遇有会议时，要一次一清洁。

　　第八条

　　每次会议之前，管理人员应进行电源检查，配备饮用水、水果（必要时）等工作。

　　第九条

　　会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护（含花木等），做到会散、人走、电源关、门上锁。

　　第十条

　　与会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏要赔偿。

　　第十一条

　　本规定由行政部制订，自颁布之日起执行。

　　—

　　END

　　—

会议的管理制度9

　　一、工会会员代表大会

　　1、会员代表大会可与职工代表大会合并召开，每年一次，会员代表参加。

　　2、听取审议一年来工会工作、行政报告及工作计划，经费收支报告。

　　3、讨论决定有关职工合法权益的重大问题。

　　4、讨论审议奖金分配方案等与职工切身利益有关规章制度。

　　5、民主评议院级领导。

　　二、院工会委员会

　　1、院工会委员会由工会主席主持每季度召开一次委员（或扩大）会。

　　2、传达贯彻上级工会组织有关文件、指示和会议精神，贯彻会员代表大会的.决议。

　　3、讨论工作计划、总结及上级工会或党委的指示，汇报工作情况、检查工作进度。

　　4、讨论工会重要规章制度的建立、修改和废止。

　　5、讨论决定工会组织建设及上报工会干部的任免及变动。

　　6、讨论决定工会重大节日活动及重大问题的意见；向行政、职工代表会提出的建议。

　　7、讨论分析工会干部、积极分子、职工群众的思想动态和意见要求，困难补助等。

　　8、召开民主生活会。

会议的管理制度10

　　1、客服部负责项目会议室（多功能厅）的使用管理工作。

　　2、客户使用会议室时，请提前与客服联系，填写《客户会议通知单》注明会议时间、地点、要求等。

　　3、如需悬挂横幅、标语时，应在客服部指定的位置用大头针钉或用胶带粘，不行在楼道、地毯、墙壁等处张贴。

　　4、客户如需要使用厅内各项专用设备、物品时，应与客服部联系，按项目规定付费，客服部支配工程技术人员帮助操作使用，如未请示，擅自使用及造成损失的，除补交正常使用费用外还需赔偿全部损失。

　　5、与会人员，不行在厅内吸烟、使用明火，禁止堆放杂物、乱扔果皮、纸屑、随地吐痰及吐口香糖等，不行大声喧哗、嬉笑，以免影响客人办公，违者将视情节赔偿肯定的清洗及损失费。

　　6、入住公司需要会议室时，应填《客户会议通知单》，由客服部将单据发送有关部门，按客户要求做好预备。如需音响设备时，由客服部通知工程部专人负责。

　　7、客户如有其它仪器、设备安装用电等要求时，由客服部征求工程部、保安部看法后，严格按消防安全规定实施，客户自请工程人员操作时，应主动听从项目工程技术人员、保安人员的监督指导，违章操作并造成损失时，项目有权处以适当的'经济赔偿。

　　8、对非入住公司租用会议室由客服部上报经理领导审定。

会议的管理制度11

　　学校会议室是学校进行会议、接待来宾、举办各种活动的重要场所。为保证学校会务、对外接待及重要活动的正常开展，提高会议室的使用效率，制定本方法。

　　一、会议室由管理员负责统一管理，内容包括开门、保管室内配备的.各种设施用具，爱护好室内卫生，操作有关设备（如空调、电灯）等。

　　二、会议室桌椅必需摆放整齐，室内洁净、卫生、宁静、舒适,严禁擅自动用室内电器、随地吐痰、大声喧哗、乱丢果皮、纸屑等。

　　三、凡列入学校一周工作支配上使用的会议室，必需确保其正常使用，不得发生临时挤占等影响其使用的状况。

　　四、学校会议室实行预约制度。学校各部门使用会议室，一般应提前1天向管理员提出申请，以便合理支配使用。若科室支配的会议与学校临时性重要会议或活动发生冲突，应以学校会议或活动为先。

　　五、会议室使用部门要爱惜室内设施和物品，节省使用纸杯、茶叶等公共用品，节省用电，并留意室内环境卫生。会议结束后，应准时关闭空调和电灯。任何人员不得随便移动或损坏室内家具、物品，不得随地吐痰和乱扔杂物等。

　　六、管理员对学校会议室，常常检查室内设施、设备完好状况，做好防火

　　防盗工作，确保财产安全完整。同时要督促保洁人员室内清洁卫生等工作。

　　七、会议或接待结束后，应准时对会议室进行整理、打扫，并关闭空调、电灯等。

会议的管理制度12

　　一、目的：

　　为规范公司的会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　中层干部会议（包括周例会、月度、季度、年度会议等）

　　部门内部会议（包括部门例会）

　　专题会议（公司有关生产、经营、质量、安全、设备、技改、等方面的会议）

　　公司会议（包括公司全体参加）

　　三、会议纪要的定义：

　　对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。

　　四、会议名称规定：

　　内部会议（包含部门例会）：部门加日期，如品管部为品管部xx0510 跨部门会议：会议主题加日期

　　五、具体管理规定

　　1、会议纪要记录要求：

　　1）所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；

　　2）会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录；

　　3）会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容：会议的主要内容及议题，会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。（具体格式详见附件一）

　　2、会议纪要整理：

　　1）公司会议、中层干部会议纪要由行政人事部指定专人进行整理；

　　2）各部门指定专人记录部门内部会议；

　　3）其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理；

　　3、会议纪要的发放及工作追踪：

　　1）会议纪要整理和印发应在1个工作日内完成，根据工作需要发给所有会议相关人员；

　　2）会议纪要中涉及的.行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由行政人事部负责追踪、落实；

　　4、抄报、存档、保管：

　　1）各类会议资料必须存档：公司会议纪要由行政人事部存档；跨部门会议纪要由发起部门存档；部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管；

　　2）所有会议纪要电子版需在1个工作日内抄报一份给总经理及行政人事部；

　　六、会议纪律和要求：

　　1、会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

　　2、不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

　　3、会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

　　4、会议纪要发放、抄送未在规定时间完成，扣相关人员绩效考核5分。

　　七、本制度自下发之日起执行。

　　会议纪要管理制度篇第一条、会议原则

　　会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

　　第二条、适用范围

　　本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

　　第三条、公司班子会议

　　公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

　　公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

　　会议的主要任务：

　　（一）学习贯彻落实上级决议、决定和批示；

　　（二）讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划；

　　（三）按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；

　　（四）研究制订公司内部机构设置和重要管理制度；

　　（五）讨论决定各部门请示公司领导的重要事项；

　　（六）研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。

　　公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

　　第四条、公司行政办公会议

　　公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

　　会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周（星期三上午8：30）召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

　　会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位（部门）主要负责人参加。会议的主要任务：

　　（一）传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神；

　　（二）分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作；

　　（三）各单位（部门）汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容；重要工作的起始和节点；领导交办的重要事项完成情况；代表公司参加重要会议的主要精神（经分管领导同意需要传达的）、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

　　（四）讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

　　公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

　　第五条、各单位（部门）每周例会

　　各单位（部门）周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

　　会议由各单位（部门）自行组织召开，本单位（部门）主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

　　会议的主要任务：

　　（一）学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神；

　　（二）总结本周工作，部署下周工作；

　　（三）分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法；

　　（四）协调落实周例会决定的相关事项。

　　各单位（部门）分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

会议的管理制度13

　　（一）行政会议

　　1、参加人员有：校长、支部书记、教导主任、总务主任等。

　　2、会议由校长主持。

　　3、会议每二周一次，必要时可临时召开。

　　4、会议主要研究解决学校日常行政的重要问题。

　　（二）支会

　　1、参加人员：支部书记、支部员参加。

　　2、会议由支部书记主持。

　　3、会议一般每月一次。

　　4、会议主要研究党建工作和研究如何配合、指导学校行政做好工作。

　　（三）校务会议

　　1、参加人员有：校长、支部书记、教导正副主任、总务主任、工会主席、团支部书记、队辅导员、幼儿园主任等参加。

　　2、会议由校长主持。

　　3、一般每学期四次，期初、期未各一次，期中二次。

　　4、会议主要讨论研究上级行政部门的重要指示，讨论学校工作计划、工作总结和学校有关重事项。

　　（四）党员会

　　1、参加人员：全体党员。

　　2、会议由支部书记或其他支部领导主持。

　　3、会议定期每月一次，视情况可临时召开。

　　4、会议内容：学习交流、党建、教育工作研究等。

　　（五）负责教师会议

　　1、参加人员：负责教师、校长、教导主任、总务主任等人员参加。

　　2、会议由校长主持。

　　3、会议一般每月一次，视情况可临时召开。

　　4、①讨论问题，布置工作。

　　②汇报、交流工作情况。

　　③学习讨论、制订计划。

　　（六）德育领导小组会议

　　1、参加会议人员：班主任、教导主任、校长、支部书记、负责教师、少先队总辅导员等。

　　2、会议由校长主持。

　　3、会议每月召开一次，必要时可临时召开。

　　4、会议内容：

　　①学习贯彻上级有关德育工作指示和学校德育计划，并通过班主任、总辅导员贯彻执行。

　　②分析学生的倾向和计划实施中存在的问题，研究制订解决问题的措施。

　　③听取班主任和有关人员的汇报，讨论德育工作中重问题。

　　④组织学习教育理论和有关经验文章，提高认识水平和工作能力。

　　⑤布置工作。

　　（七）教研组长会议

　　1、参加人员：教导正副主任、教研组长或校长参加。

　　2、会议由教导主任主持。

　　3、会议一学期开三次（期初、期中、期末）必要时可临时召开。

　　4、会议内容：

　　①学习、贯彻上级有关教学工作指示和学校教学工作计划。

　　②结合工作任务，学习教学理论和先进经验，提高认识水平和工作能力。

　　③讨论教学工作中的`重问题，听取教研组长汇报并布置工作。

　　（八）家长会议

　　以班级或年级组为单位召开，由班主任或年级组长主持，通报班级和学校工作情况，征求家长意见，一般一学期召开一次。

　　（九）学习、业务活动

　　1、学习，每周二小时，隔周安排一次集中学习，另一次为分散学习。

　　2、业务学习（含教研活动），每周二小时，隔周安排一次集体活动，另一次为分散活动。

　　3、学习和业务活动由负责教师和教研组长做好出勤、学习和讨论情况记录。

　　（十）教代会

　　1、参加人员：教职工代表、工会员。党政领导列席参加。

　　2、会议由会主席团主持。

　　3、一般每学期召开一次。

　　4、会议内容：

　　①讨论和通过学校的工作计划和工作总结。

　　②贯彻执行上级文件的`决议。

　　③通过和决定校内重问题（如学校内部管理制度的和教师福利待遇方面的有关问题）。

　　（十一）全体教师会

　　1、参加人员：全体教职工。

　　2、会议由校长主持。

　　3、会议一学期定期开三次（期初、期中、期末），不定期若干次。

　　4、会议内容：

　　①学习和贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻和执行上级教育行政部门的重要指示。

　　②布置学校教育、教学工作，听取学校工作总结和有关问题的决定。

　　③通过有关决议。

　　（十二）少先队辅导员工作会议

　　1、参加人员：各校少先队辅导员（邀请学校领导参加）。

　　2、会议由总辅导员主持。

　　3、会议每学期定期召开三次（期初、期中、期未），视情况可临时召开。

　　4、会议内容：

　　①学习上级文件和本校德育工作计划。

　　②讨论和研究少先队工作计划和工作总结。

　　③检查和评估计划落实情况。

会议的管理制度14

　　第一条目的

　　一、为了规范、完善部门的会议安排及会议制度化，特制订本部门会议制度。

　　第二条适用范围

　　二、本制度适用于商务部各类会议。

　　第三条会议种类

　　三、商务部会议分为周工作例会、月工作例会、季度经营分析会、合同交底会、专题专项会议（工作讨论、文件评审等）。

　　第三条会议组织制度

　　四、周工作例会、月工作例会、季度经营分析会为定期召开，专题专项会议根据工作需要，由商务部负责安排、通知、协调其他相关部门参加，并负责主持和记录。

　　第四条会议纪律要求

　　五、到会相关人员须准时出席，未经准假不得迟到或缺席。手机应设置为振动提示（如无重要情况最好关机）。

　　第五条会议形式要求

　　七、每周一16:00召开商务部周例会，对上周工作做出总结并对本周工作计划进行安排，对需要跨周完成的工作，需汇报工作进度及完成情况。

　　八、每月五号前召开商务部月工作例会（遇节假日顺延），对上月工作进行总结及当月工作安排，对重大商务议题进行部门内部讨论和部署。

　　九、每季度的第一周召开季度经营分析会，对上季度的项目经营情况进行统计、分析和汇报，讨论、总结过程中存在的.问题和经营风险，并提出应对措施及解决办法。

　　十、根据经营工作需要及时协调各部门，召开各类专题专项会议，如招标文件评审会、合同交底会等，对专项问题进行研讨，征求各部门意见和建议，完善和促进经营工作的顺利、有效进行。

会议的管理制度15

　　第一章员工持股计划的制定

　　第一条员工持股计划遵循的基本原则

　　（一）依法合规原则

　　公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

　　（二）自愿参与原则

　　公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

　　（三）利益共享原则

　　持股计划下持有的标的股票，于归属考核期内根据归属考核期的考核情况分三期进行归属。前述分期归属的机制有利于鼓励核心管理团队长期服务，激励长期业绩达成，促进公司可持续发展。

　　（四）风险自担原则

　　持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

　　第二条员工持股计划的参加对象及确定标准

　　（一）参加对象确定的法律依据

　　公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本期持股计划的参加对象名单，参与范围为与公司或公司的子公司签订劳动合同的员工。

　　（二）参加对象确定的标准

　　1、本期持股计划的持有人根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》确定。参与对象按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本员工持股计划。

　　所有持有人均在公司或子公司任职，并与公司或子公司签订劳动合同且领取薪酬。

　　2、美的集团围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，深化转型，聚焦产品力与效率提升，企业盈利能力与经营质量持续增强。公司的核心管理团队是保障公司战略执行、业绩提升的决定力量，本期持股计划参加对象应符合下述标准之一：

　　（1）公司除全球合伙人以外的副总裁及其他高管；

　　（2）公司下属单位总经理；

　　（3）对公司经营与业绩有重要影响的其他核心高层。

　　以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

　　（三）本期持股计划持有人的范围

　　本期持股计划的总人数为55人，包括公司除全球合伙人以外的副总裁2人及其他高管2人，下属单位总经理和其他核心高层41人。参与本持股计划的高管分别为李国林、王金亮、赵文心、江鹏。各持有人最终所归属的标的股票权益的额度及比例，将根据归属考核期单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果方可确定，届时公司将会另行公告。

　　（四）参加对象的核实

　　公司聘请的律师对本期持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定出具法律意见。

　　（五）不存在持股5%以上股东、实际控制人参加本期持股计划的情况。

　　第三条员工持股计划资金来源、股票来源

　　（一）资金来源

　　1、本期持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金和高层部分绩效奖金，本期持股计划资金总额为 15，909万元，约占公司 20__年度经审计的合并报表归母净利润的 %。

　　2、本期持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也不涉及杠杆资金。

　　3、本期持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

　　（二）股票来源

　　持股计划股票来源为受让和持有美的集团回购专用证券账户回购的股票。公司的回购情况具体如下：

　　1、公司于 20xx年 2月 23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20xx年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 140元/股，回购数量不超过 10，000万股且不低于 5，000万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据 20__年 4月 3日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，公司已回购股份 99，999，931股，回购均价为xx元/股。

　　2、公司于 20xx年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20xx年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币 70元/股，回购金额为不超过 50亿元且不低于 25亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。

　　第四条员工持股计划的存续期、锁定期、管理模式

　　（一）持股计划的存续期

　　1、本期持股计划存续期为自公司股东大会审议通过之日起五年，存续期届满后，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　2、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本期持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现的，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　（二）本期持股计划的锁定期

　　1、标的股票的法定锁定期为 12个月，自公告完成标的股票受让之日起计算。归属锁定期满后，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　2、本期持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本期持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

　　上述敏感期是指：

　　（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后 2 个交易日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　3、本期持股计划锁定期合理性说明

　　本期持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

　　（三）本期持股计划的管理模式

　　本期持股计划由公司自行管理。本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。

　　第二章员工持股计划的管理

　　第四条公司董事会、监事会及股东大会对实施员工持股计划的决策

　　（一）股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准实施员工持股计划。

　　（二）公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见的基础上负责拟定和修改员工持股计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理员工持股计划的其他相关事宜。独立董事应当就对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划发表独立意见。

　　（三）公司监事会就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。

　　第五条持有人会议

　　公司员工在认购员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。持有人均有权利参加持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

　　持有人会议行使如下职权：

　　（1）选举和更换员工持股计划管理委员会成员；

　　（2）审议持股计划的重大实质性调整；

　　（3）法律法规或中国证监会规定的持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

　　第六条持有人会议的召集、审议内容及表决程序

　　（一）持有人会议的召集

　　1、持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责召集和主持。

　　2、召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。

　　3、书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　（1）会议的时间、地点；

　　（2）会议的召开方式；

　　（3）拟审议的事项（会议提案）；

　　（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　（5）会议表决所必需的会议材料；

　　（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；（7）联系人和联系方式；

　　（8）发出通知的日期。

　　（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

　　（2）持有人持有的每份计划份额有一票表决权。

　　（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的.，视为弃权。

　　（4）每项议案如经提交有效表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额的 1/2以上同意则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

　　第七条持有人的权利和义务

　　（一）持有人的权利

　　1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；

　　2、依照其持有的本期计划份额享有本期计划的权益；

　　3、法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

　　（二）持有人的义务

　　1、本期计划存续期内，持有人所持有的本期计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务；除本期计划的规定外，持有人不得任意转让其持有本期计划的份额，亦不得随意申请退出本期计划；

　　2、遵守本期计划，履行其参与本期计划所作出的全部承诺；

　　3、按持有的本期计划份额承担本期计划的或有风险；

　　4、按持有的本期计划份额承担本期计划符合解锁条件、股票处置时的法定股票交易税费，并自行承担因参与本期计划，以及本期计划符合解锁条件，股票处置后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收；

　　5、法律、行政法规、部门规章所规定的其他义务。

　　第八条员工持股计划管理委员会

　　1、持股计划设管理委员会，对持股计划负责，是持股计划的日常监督管理机构。

　　2、管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。

　　3、除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议，具体如下：

　　（1）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

　　（2）制定及修订持股计划管理办法；

　　（3）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

　　（4）持股计划归属锁定期届满后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（5）参加股东大会，代表持股计划行使股东权利，包括但不限于行使表决权、提案权、分红权；

　　（6）持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；

　　（7）其他日常经营管理活动。

　　4、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规规定，并维护本期计划持有人的合法权益，确保本期计划的资产安全，对本期计划负有下列忠实义务：

　　（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本期计划的财产；

　　（2）不得挪用本期计划资金；

　　（3）未经管理委员会同意，不得将本期计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

　　（4）未经持有人会议同意，不得将本期计划资金借贷给他人或者以本期计划财产为他人提供担保；

　　（5）不得利用其职权损害本期计划利益。

　　管理委员会委员违反忠实义务给本期计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　5、管理委员会主任行使下列职权：

　　（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

　　（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

　　（3）管理委员会授予的其他职权。

　　6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3日前书面通知全体管理委员会委员。全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

　　7、代表 10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5日内，召集和主持管理委员会议。

　　8、管理委员会召开临时管理委员会会议的通知方式为：邮件、电话、传真或专人送出等方式；通知时限为：会议召开前 2日。

　　9、管理委员会会议通知包括以下内容：

　　（1）会议日期和地点；

　　（2）会议期限；

　　（3）事由及议题；

　　（4）发出通知的日期。

　　10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。

　　11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真、邮件方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

　　12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

　　14、管理委员会会议记录包括以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点和召集人姓名；

　　（2）管理委员会委员出席情况；

　　（3）会议议程；

　　（4）管理委员会委员发言要点；

　　（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

　　管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报董事会备案。

　　第九条公司融资时本期计划的参与方式

　　本期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由本期持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交本期持股计划的持有人会议审议。

　　第三章员工持股计划的变更、终止及权益处置办法

　　第十条员工持股计划的权益分配及权益处置

　　（一）持股计划股份存续期内的权益的归属

　　根据归属考核期公司业绩及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至合伙人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。

　　持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属40%标的股票额度权益，第二期及第三期分别归属30%标的股票额度权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。

　　若依据归属考核期，单位业绩目标达成情况及持有人考核结果确定的合伙人对应归属的标的股票的额度小于公司计提专项基金并通过专项资管计划受让的标的股票额度，则剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

　　本期持股计划项下的公司业绩考核指标为归属考核期内20xx年和20xx年加权平均净资产收益率不低于20%及20xx年加权平均净资产收益率不低于18%，并依据归属考核期持有人所在单位以及个人的考核结果确定其对应归属的标的股票额度。

　　若该期持股计划下公司在归属考核期各期业绩考核指标达成且持有人在归属考核期内个人绩效考核结果在B级及以上，所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“优秀”的，则持有人方可以享有该期持股计划项下按照上述规则归属到其名下全部的标的股票权益；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“合格”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的80%，另外20%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“一般”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的65%，另外35%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“较差”的，持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。

　　若公司在归属考核期各期业绩考核指标均未达成，则该期持股计划项下归属的标的股票权益均全部归属于公司享有，所有持有人不再享受该期持股计划项下归属的标的股票权益。

　　如本期持股计划存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有）将全部归公司所有。

　　（二）本期持股计划存续期内的权益分配

　　1、持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后，由管理委员会集中出售标的股票，将收益按持有人归属的标的股票权益进行分配。如存在剩余未分配的标的股票及其对应的分红（如有），也将统一出售，收益归公司所有。

　　2、公司实施本期持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人

　　3、持有人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　（三）持股计划股份权益处置

　　1、在本期计划存续期内，除本期计划约定的情况外，持有人所持有的本期计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

　　2、持股计划下的标的股票的分红收益归持有人所有，并按持有人根据本期持股计划确定的其所归属的标的股票权益进行分配。

　　3、在存续期内，除另有规定外，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。

　　4、在锁定期内，公司发生资本公积金转增股本、配送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或者以其他方式转让，该等股票的解锁日与相对应股票相同。

　　（四）持有人的变更和终止

　　1、在本期持股计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会无偿收回持有人根据考核情况对应的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并有权决定分配给其他持有人。

　　（1）触犯“公司红线”。

　　（2）归属完成前离任，离任审计过程中被发现任期内有重大违规事项。

　　（3）存在管理委员会认定的严重违反公司内部管理制度等其它损害公司利益的情形。

　　出现上述情形之一，各持有人在本持股计划项下的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。

　　2、当持有人离职后因违反竞业限制、因离职后查明的触犯“公司红线”或重大工作问题给公司造成严重损失的，公司有权要求持有人返回其在本持股计划项下归属的全部标的股票权益。该情形下，该等收回的标的股票权益所对应的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。

　　3、持股计划存续期内，持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下尚未归属的标的股票权益（已经归属给持有人的标的股票权益，由持有人继续享有）。该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将各持有人在本持股计划项下未归属标的股票权益对应的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

　　4、持股计划存续期内，持有人符合相关政策且经公司批准正常退休，且在归属前未从事与公司相同业务的投资及任职，可按在岗时间折算可归属部分，剩余未归属的标的股票权益，由管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将剩余未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下剩余的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

　　5、持股计划存续期内，持有人发生重大疾病离职或因公事务丧失劳动能力或因公死亡的，由管理委员会决定其持股计划标的股票权益的处置方式，在归属锁定期届满后，由资产管理机构全额卖出后分配给该持有人或其合法继承人。

　　6、持股计划存续期内，除上述情形之外，因其他情形导致存在未归属的持股计划标的股票权益的，未归属的标的股票权益由管理委员会无偿收回或决定分配给其他持有人，但公司仍须将未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

　　（五）员工持股计划期满后股份的处置办法

　　员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划账户均为货币资金时，本期持股计划可提前终止。

　　本期持股计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　本期持股计划存续期届满且不展期的，存续期届满后 30 个工作日内完成清算，由管理委员会将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。

　　第四章股东大会授权董事会的具体事项

　　第十一条股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；

　　2、授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；

　　3、授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

　　4、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　6、授权董事会对持股计划托管机构的变更作出决定；