董事会议纪要

时间：2023-03-23 18:04:17 会议纪要我要投稿

董事会议纪要汇编15篇

　　在当今社会生活中，会议纪要使用的情况越来越多，会议纪要如实地反映会议内容，它不能离开会议实际搞再创作，否则，就会失去其内容的客观真实性。到底应如何拟定会议纪要呢？以下是小编为大家收集的董事会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

董事会议纪要汇编15篇

董事会议纪要1

　　一、时间：20xx年XX月XX日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

　　选举担任够公司副董事长，任期三年;

　　聘任为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：

　　年月日

董事会议纪要2

　　20xx年12月02日下午15：00时，xxx有限公司20xx年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。

　　张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。

　　会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下：

　　一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团

　　宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。

　　过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。

　　与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。

　　二、会议就20xx年11月29日公司股东代表大会审议、

　　通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。

　　三、会议重点讨论了20xx年底需要支付的250万元工程进度款（包括电梯款）来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。

　　为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金可按照0。06%的日利率逐日累计并返还利息。提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。

　　会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的合同、协议以及相关文书。

　　四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。

　　会议决定：自20xx年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。

　　会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。

　　五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的`采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。

　　六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布

　　的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。

　　七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。

　　根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效！正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。

　　八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。

董事会议纪要3

　　时间：xxxx年xx月xx日。

　　地点：董事长办公室。

　　出席人：cbd管委办xx置业有限公司。

　　记录人：xx。

　　内容：cbd管委会协助xx置业有限公司对xx大厦裙楼进行装修与招商。

　　一、xx政府cbd管委会xx民书记就区政府协助xx置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：

　　1、根据区领导指示cbd管委会对xx大厦群楼招商与装修将给予大力的协助并在政策上给予优惠；

　　2、政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作；

　　3、由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导；

　　4、协助xx置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警x大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助；

　　5、xx置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的'领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。

　　二、xx置业有限公司董事长发言：

　　1、首先感谢管委会对我公司的关心和支持；

　　2、就群楼招商一事我公司已注册“xx国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组；总协调：xx副总裁；设计协调人：xx、xx；招商协调人：xx；

　　3、由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把xx大厦裙楼打造成河西一流的购物中心；

　　4、在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出；

　　5、xx置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“xx国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。

董事会议纪要4

　　时间：x年xx月xx日下午2：00

　　地点：xx集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：(出差)

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：1、x年工作汇报

　　2、x年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过x年工作报告

　　2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;任医药公司总经理;反聘环境艺术装潢工程公司总经理;兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　(集团)有限公司

　　x年xx月

董事会议纪要5

　　时间：XX年6月25日上午9：50

　　地点：XX名苑10号2单元202

　　参会人员：(后参加)

　　列席人员：

　　会议记录：

　　会议议题：讨论《和谐家报》目前

　　存在的问题和解决办法

　　会议内容：

　　一、董事长宣布会议主要议题

　　吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

　　二、与会人员讨论情况

　　吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

　　董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

　　李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

　　于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

　　吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

　　吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

　　吴：奖可以，关键是怎么罚?

　　：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

　　：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

　　：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

　　：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。

　　：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的.一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

　　：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

　　：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

　　：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

　　：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

　　：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

　　：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

　　：不摊派指标还是不行。

　　：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

　　：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

　　三、董事长总结发言

　　吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?

董事会议纪要6

　　时间：20xx年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：xxxxxxx

　　列席人员：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：1、xxx0年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　XXXX(集团)有限公司

　　20xx年3月

董事会议纪要7

　　会议时间：20____年____月____日

　　会议地点：在____市____区____路____号____会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人（或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大

　　会的发起人、认股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司________事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举____作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表____向大会作了公司筹办情况的.报告，经与

　　会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过

　　和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。经与会

　　人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　选举____为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。经与会

　　人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表

　　监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费

　　用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况，

　　非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项第12页共13页

　　（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：____（签字）

　　出席会议人员：____（签字）

　　记录人：____（签字）

　　日期

董事会议纪要8

　　会议时间：200X年X月X日

　　会议地点：在x市x区x路x号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的`报告

　　发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

　　三、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　四、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人：xx(签字)

　　200X年X月X日

董事会议纪要9

　　时间：____年__月__日下午2：00

　　地点：__集团会议室

　　出席人员：_____________________

　　列席人员：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　记录整理：___

　　会议提要：

　　1、____年工作汇报

　　2、____年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过____年工作报告

　　2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：___为集团总经理助理;___人接待服务中心总经理;___任__医药公司总经理;反聘____环境艺术装潢工程公司总经理;___兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘___为接待服务中心常务副总经理，任___、___为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　____(集团)有限公司

　　____年__月

董事会议纪要10

　　会议时间：20xx年3月17日

　　会议地点：

　　会议召集及主持人：

　　出席会议董事：

　　列席会议监事:

　　其他参会人员：

　　记录人：

　　内容：

　　一、出席本次会议的.董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　（一）公司第一届董事会的组建;

　　（二）关于第二轮增资议案：

　　（三）关于东莞xx有限公司；

　　三、参会人员发言：

　　1,关于收购细节拟请副董事长

　　1,同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

　　（二）会议审次董事会议上讨论；

　　（三）下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　　六、宣布会议闭幕。

董事会议纪要11

　　会议时间：20xx年7月xx日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：王xx

　　会议通知时间：20xx年7月xx日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：xxx，xxx，xxx，xxx

　　主持人：王xx

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的.股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　年月日

董事会议纪要12

　　时间：20xx年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：xxx

　　列席人员：xxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

董事会议纪要13

　　一、开董事会会议制度

　　二、表决通过“**幼儿园办园章程”

　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、选举董事会成员

　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

　　2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

　　3、选举**园长。

　　四、听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的'品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

　　5、组织管理：

　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→依法治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

　　3、塑造幼儿园形象

　　4、决定广告基调，指导广告战略

　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、完善幼儿园工作程序和规章制度

　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、保证幼儿园的安全

　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全

　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全

　　12、审核发放员工的年终奖励办法

　　13、基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

董事会议纪要14

　　时间：__年_月_日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其

　　列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

　　缺席：刘家英(出差)

　　主持人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

　　会议提要：

　　1、20__年工作汇报

　　2、20__年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20__年工作报告

　　2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于20__年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　记录人：

　　内容：

　　一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　(一)公司第一届董事会的组建;

　　(二)关于第二轮增资议案：

　　(三)关于东莞__有限公司;

　　三、参会人员发言：

　　1，关于收购细节拟请副董事长

　　2，同意出任本次收购小组的'组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议并同意第二轮增资议案;