股东会议纪要

时间:2023-01-21 19:00:00 会议纪要 我要投稿

股东会议纪要集锦15篇

  在学习、工作、生活中,人们运用到会议纪要的场合不断增多,会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。你所见过的会议纪要是什么样的呢?以下是小编收集整理的股东会议纪要,仅供参考,大家一起来看看吧。

股东会议纪要集锦15篇

股东会议纪要1

  古交市XXXXXXX有限公司

  20xx年第一次股东会议决议

  20xx年XX月XX日,在本公司办公室,召开了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX,会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

  一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:XXX、XXX。

  二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举XXX为执行董事。

  三、本公司设经理一名,由XXX担任。

  四、本公司不设监事会,设监事一名,选举XXX担任。

  五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

  六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六条。

  七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。

  八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。

  九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。

  十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。

  表决情况:

  对本次股东会决议,持赞同意见的`股东X人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

  股东签名:

  XXXX年XX月XX日

股东会议纪要2

  时间:

  20xx年3月5日

  地点:

  长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx

  记录员:xx

  会议内容:

  一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的.变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:

  经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

  金额 比例 金额 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%货币出资

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%货币出资

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%货币出资

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

  三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

股东会议纪要3

  一、会议时间:20xx年3月12日

  二、会议地点:

  三、会议召集及主持人:

  四、出席会议股东代表:

  五、记录人:

  六、会议议程:

  1、 宣布开会并通报会议出席人员情况,

  2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

  3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

  4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。

  5、 监事会工作报告。

  6、 提案。

  7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

  8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

  9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

  10、宣布会议结束。

  七、会议审议事项及结果:

  (一)会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的'提案》。

  (二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

  (三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务,

  八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

  二〇XX年三月十二日

股东会议纪要4

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名认缴出资实缴出资出资方式

  金额比例金额比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

  xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

  xx2.002.00%2.002.00%货币出资

  xx5.005.00%5.005.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

  三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

  九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  公司股东大会会议纪要三

  长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。

  会议由CZN董事长主持。

  会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

  CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。

  以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

  经股东大会表决,结果如下:

  一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:70万

  2.不同意的股权数:135万

  3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)

  同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。

  二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:193万

  2.不同意的股权数:21万

  3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

  表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

  三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。

股东会议纪要5

  一、时间:

  x年10月26日

  二、地点:

  xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

  三、出席股东:

  公司(刘××、戴××)、彭××、吴××

  主持人:王××

  四、会议决议事项:

  1、公司名称:××广告有限公司。

  2、公司注册资本:100万元

  股东姓名出资额出资比例出资形式

  王××40万元40%货币

  ××广告有限公司30万元30%货币

  彭××20万元20%货币

  吴××10万元10%货币

  3、公司经营范围:

  4、通过公司章程。

  5、公司设董事会,推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。

  6、公司设监事会,推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

  7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

  8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

  全体股东签名:

  x年10月26日

股东会议纪要6

  股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事,于xxxx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以XX比例通过)

  一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx,转让股权的股份分别是xx%。

  二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的`修改。公司的经营范围、注册资本不变。

  三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

  四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

  五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。

  股东签字:xxx

  xxxx年xx月xx日

股东会议纪要7

  1、股东人数18人,实到人数14人,符合开会条件。

  2、审议20xx年可分配利润。

  X院强调:

  1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点,这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。

  2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

  A强调:

  1、做项目投资可行性方案报告,呈递公司股东参阅。

  2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业,国家在贷款方面有优惠,充分利用政策。

  B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

  举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定,全票通过。

  3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。

  A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的'项目。应该寻找优质项目,不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源,以及行业内的优质人力资源,充分发挥人才效益。抓培训,为员工创造外出学习培训条件,培养人才;在行业内挖掘人才。

  V建议:

  1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表,公司资产结构表。

  2、董事会一季度召开一次。

  3、人力资源部量化考核指标,算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员,在专家库中寻找关联企业与项目。

  4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程,好的流程一定能够创造效益。

  X建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标,从中找出可操作性强的目标重点抓。

股东会议纪要8

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:记录员:

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名认缴出资实缴出资出资方式

  金额比例金额比例

  49.4149.41%49.4149.41%货币出资

  29.7029.70%29.7029.70%货币出资

  2.002.00%2.002.00%货币出资

  5.005.00%5.005.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

  三、同意推举为公司董事会成员。

  四、同意推举为公司监事 ,为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的.《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

  我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

  我们公司刚变过。我知道。

  股东会决议

  关于x公司变更住所和经营范围的决定

  根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、同意公司住所变更为:

  2、同意公司经营范围变更为:

  全体股东签字并盖章:

股东会议纪要9

  会议时间:

  20xx年xx月xx日

  会议地点:

  在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)

  会议性质:

  临时(或定期)股东会会议

  参加会议人员:

  股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:

  协商表决本公司事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:

  一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

  二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的'指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。

  三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

  四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

  五、其他有关内容: 。(决议内容未涉及的,应当删除。)

  全体股东签字、盖章:

  (自然人股东签字,非自然人股东盖章)

xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

股东会议纪要10

  9月11日临时股东大会信息:

  秦总回答投资者问题

  一,竞品的终端拦截:这是个常态化的问题,公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策,是加强服务,通过现场熬胶,体现产品的品质品位和价值,开拓新消费者,高端消费者;从熬胶到膏方,从滋补国宝到滋补国礼。广告:滋补养生,用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群,发展迅速,前景较好。

  二,基地驴皮收购问题:基地的驴皮做不到100%收购,能达到80%就很好。品类的发展,龙头品牌受益,这是公司的战略看法。

  三,终端销售增长:今年1-8月,总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为,渠道有存货,影响公司发货(控货)不多;如:广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场,终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市,办事处加强了终端服务和维护。

  四,阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路,在没充分准备(各地备案)好前,谨慎提价。桃花姬今年调整策略,从礼品到自用装的延续,做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京,实体店取得成功模式后向全国推广;广告:吃出来的美丽!

  五,目前控货结束,积极准备两节和旺季到来,估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象,公司对于今年阿胶放量是有把握的`。7,8月淡季,发货有下降,渠道估计有300左右囤货。

  六,驴肉销售:今年调整市场方向,聚焦北京,高端餐饮,销售增长一倍多,价格同比提高10元,接近盈亏线。

  七,从公司和南方所市场调研看,阿胶块的做了20个省会城市的调研,忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事长来东阿,目前商谈中。这是当地政府招商项目,享受政策优惠,如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。

  九,人才引进,一直进行中,人才市场化;重点是系统全面的人才引进。

股东会议纪要11

  会议时间:20xx年XX月XX日

  会议地点:(公司会议室)

  会议性质:临时股东会议

  会议通知时间、方式:20xx年12月01日,电话方式

  参加会议人员:

  全体股东:郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容

  会议议题:协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长陈法金主持。经与会股东协商,一致通过如下决议:

  一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

  二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后,现有股东出资情况如下:

  1、股东郑赛容,认缴注册资本196.84万元人民币,占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

  2、股东郑成先,认缴注册资本181.30万元人民币,占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

  2、股东林斌,认缴注册资本139.86万元人民币,占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

  三、同意公司经营范围变更为:“公司经营范围:合金铝生产销售,生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的'许可后方可经营)

  四、公司由设董事会变更为不设董事会。

  五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定:

  同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务,重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务,任期三年;免去龚树梅监事职务,重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务,重新聘任郑成先担任公司总经理职务,任期三年。

  六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,章程自本决议通过之日起生效,附同意通过的公司《章程》。

  全体股东签字:____________

  XXX有限公司 盖章:

  二〇XX年十二月十五日

股东会议纪要12

  一、时间:

  20xx年月日

  二、地点:

  xxx

  三、出席会议股东:

  xxx

  四、主持人:

  xxx

  五、会议内容:

  变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的.股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

  1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

  1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

  2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

  股东签字盖章:

  20xx年xx月xx日

股东会议纪要13

  徐州×有限公司

  王律师

  涉及当事人隐私,人名等均采用化名

  会议时间:XX年7月××日

  会议地点:在本公司会议室

  会议性质:临时股东会会议

  召集人:王

  会议通知时间:XX年7月××日

  会议通知方式:书面通知

  出席会议股东:

  主持人:王

  会议审议事项:

  一、罢免和更换公司监事;

  二、增加公司注册资本;

  三、修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,

  代表%表决权的股东同意,

  代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

  免去李监事职务,选举谭为公司监事。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

  增加公司注册资本人民币536万元。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,

  代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

  修改公司章程,增加如下内容:

  1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

  (4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的'未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

  股东签字:

  年月日

股东会议纪要14

  时间:

  XX年3月5日

  地点

  :x公司办公室

  出席人:

  主持人:

  记录员:

  会议内容:

  一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生

  公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名认缴出资实缴出资出资方式

  金额比例金额比例

  49.4149.41%49.4149.41%货币出资

  29.7029.70%29.7029.70%货币出资

  2.002.00%2.002.00%货币出资

  5.005.00%5.005.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的`变更为xx市

  三、同意推举为公司董事会成员。

  四、同意推举为公司监事,为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《x有限公司章程》。

  全体股东签名:

股东会议纪要15

  会议时间:20xx年5月3日

  会议地点:xxx

  会议气氛:xxx

  参会人数:约30人

  评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨,民生已经超过招行,成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划,15倍PE以下应该不会有卖出动作。15—25倍PE之间分批卖出,若达到30倍,则全部清空。

  1、未来成本收入比将继续降低

  2、一季度不良率上升是阶段性的,加大清收力度就会下降,年末预计跟年初不良率差不多。

  3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

  4、一个放贷员对应上百商户,如何管理风险:由于一圈两链,连保互保的形式存在,只要知道一两家重要商户的.情况,就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务,有一套专门的后台系统。

  5、富国银行是民生的标杆企业,已经从富国挖了些人,学习他的管理经营。

  6、事业部业务不太受网点的限制。

  7、关于利率市场化:存贷比若与利率同时放开,对净息差不会有太大影响。如果利率放开,而存贷比不放开,预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低,降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开,存款会变得十分稀缺,贷款也会变得稀缺,但贷款利率不能无限上升,升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大,企业的融资渠道越来越多。

  8、关于网银:我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家,网银能削弱四大行的物理优势,让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势,因为网银的建设与维护成本还是很高的,股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

  9、分红比例应该不会下降。

  10、在按现有比例分红的情况下,民生银行可以在不融资的情况下,支持13—15%的规模增长率。

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