公司董事会会议纪要的

时间：2020-10-20 09:20:10 会议纪要我要投稿

公司董事会会议纪要的模板

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　　公司董事会会议纪要

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　　时间：20xx年2月11日

　　地点：会议室

　　出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。

　　主持人：______ ,记录员：______

　　会议内容：

　　一、讨论选举公司各部门负责人;

　　二、讨论通过《20xx年薪资调整制度》;

　　会议决议：

　　一、同意推举______为担保部负责人;

　　二、同意推举______为贷款部负责人;

　　三、同意通过《20xx年薪资调整制度》。

　　全体董事签名：

　　公司董事会会议纪要

　　时间：

　　地点：

　　记录：

　　出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

　　会议由董事长主持。

　　一、会议主要议题：

　　1、讨论变更公司经营范围：

　　2、讨论延长公司出资期限：

　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

　　4、讨论变更注册地址;

　　5、讨论增加2名董事。

　　二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明

　　三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明

　　四、会议议题讨论

　　发言：…………

　　……………………

　　五、会议议题表决

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