股东会会议纪要

时间：2024-09-12 08:16:58 会议纪要

股东会会议纪要15篇【优选】

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到会议纪要，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。你写会议纪要时总是无从下手？下面是小编帮大家整理的股东会会议纪要，欢迎大家分享。

股东会会议纪要15篇【优选】

股东会会议纪要1

　　在香港马云主持召开了阿里巴巴的一次大型的股东大会。在君悦大酒店的会议厅里马云作为首席执行官对股东们进行了一番独具魅力的演讲以下是节选的一部分演讲词。

　　今天的这个会议我期盼了整整一年。我觉得一个公司的创始人能够讲最真实的感受是很重要的。所以，我带着去年做的一些决定和为什么来做这些决定来与各位股东们进行一些探讨和反思。也希望这个股东大会能给大家带来一些震撼的回忆。

　　在座的很多都是阿里巴巴的小客户和投资者，但是我们的所谓大客户和大股东也都是从小企业做起的。创业是极其艰苦的，我们需要不断地给自己希望和信心。，阿里巴巴刚开始创业的时候，连续三年我们几乎没有收入一分钱，而鼓励和支持我们走下去的是我们每天收到的大量的用户感谢信。这些信件让我们感受到了希望和信心，是这些信件让我们找到了新的客户，也是这些感谢支撑着我们走到了今天。

　　今天，我要跟大家沟通的内容是，我作为阿里巴巴的ceo经常不断地问自己：我们这些人是为了什么？公司为什么要发展下去？其实，这些问题的答案，在这两年里变得越来越清楚和坚定。在座的股东们不断地知道我们办企业的目的是什么。我要跟在座的股东们分享阿里巴巴的价值是什么，它为什么而存在。我想阿里巴巴贯彻客户第一、员工第二、股东第三的理念正是这所有问题的根源。

　　公司上市的时候，我讲客户第一、员工第二、股东第三。当时有一个股东对我说，他对这个说法非常不理解，他认为股东如果只是第三位的话，那公司上市干什么。当时我就说，在这个世界上有很多把股东看做第一的公司，你可以投资那些公司，而阿里巴巴却是坚定客户第一的公司。因为我相信客户给了我们钱，我们创造价值和作出贡献，只有这样我们才能让客户们成长壮大。而同样如此，客户的钱也让我们变得强大。股东的钱不是我们的'收入，只是对我们的信任，因此我仍认为公司的目的就是为客户创造价值。但这只是一步，接下来是员工让这些项目变成现实的，所以没有员工也就没有收入。而股东的利益只是一个结果。即使一家公司不挣钱，它也不是一家慈善机构，它必须要赚钱。因此，阿里巴巴一直在不断反思这样的问题。这么多年来，我越来越坚信这一点。阿里巴巴希望能够做一家对无数中小企业有帮助的企业，同时加入阿里巴巴的年轻人因为阿里巴巴这个平台也得到了很好的成长，然而股东也是有收益的，我也希望阿里巴巴在数年后成为中国最赚钱的企业，但这并不是我的目的，只是我的结果。

　　什么样的公司才是最伟大的公司呢？当然一家公司如果不赚钱的话，那是不道德的，也是不负责任的。股东给你钱就是让你创造更多的价值，同时才会有良好的回报。这也是阿里巴巴坚持的信念，这个信念让我们走过了十年，也将会陪伴我们走过未来的十年。我希望大家在离开的时候记住一点，你投资的这家公司坚信客户第一、员工第二、股东第三。

　　事实上，截至今天，我不知道在中国有多少董事长像我一样这么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因为我能够看到未来，我看到了更好的员工和更好的前景。大家回忆一下两年前阿里巴巴发行ipo的时候，我也在这里进行过演讲。我当时跟大家讲电子商务在中国真正做起来需要近五年的时间。我觉得这几年需要投入的应当是充足的时间。当时投资者们说阿里巴巴的利润太高，其实我也觉得很高。很多利润应该返回到市场的，用这些利润来聘请更多优秀的人才。因为真正的电子商务市场的形成是需要近十年的时间的，十年之后，整个世界的电子商务市场将会发生巨大的转变。

　　三年前我曾经在这里说过全世界三大互联网公司一定会有一家来自中国。至于阿里巴巴能否成为这一家我并不清楚，但我们会为此而努力。我相信我们是有这个机会的，这也是我对未来的看法。我坚信世界上最强大的互联网公司一定会出现在中国，阿里巴巴是在这个范围之内的。要成为一家这样的公司最重要的是什么？我认为是文化、管理以及领导力。我有幸与阿里巴巴的十三位高管一同去美国进行了调研和学习。我们参观了雅虎、谷歌、微软等公司，并且与一些企业家进行很多的交流。

　　一个人如果没有对未来的期望，只是有钱而没有思想，他会怎样？同样一家公司如果没有使命、没有展望，那么这家公司就等于没有生气，如同死水。我想要告诉大家的是阿里巴巴经过这次考察，信心越来越大。回来后，我们针对自己的团队做了一系列的改造。十年来我们证明了互联网在中国的市场和发展，电子商务在中国不但有市场，而且还十分广阔。今天，淘宝网上有1。2亿用户，支付宝有近2亿用户，这样的市场被我们充分地挖掘了。

　　在未来的十年我们能证明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八个人讲述了电子商务存在的理由和价值。现在我将向世界宣布怎么看未来的十年，我希望未来的十年，能够利用电子商务和互联网来创造世界的商业文明。因为我们不愿意再看到欺骗和不诚信，我们更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通过互联网来影响整个世界，完善市场，这也是我们未来的使命。

股东会会议纪要2

　　时间：XX年3月5日

　　地点：长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 记录员：xx

　　会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名：

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

　　我们公司刚变过。我知道。

　　股东会决议

　　关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

　　根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为XXX ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

　　1、同意公司住所变更为：

　　2、同意公司经营范围变更为：

　　全体股东签字并盖章：

股东会会议纪要3

　　中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的.有关规定。

　　会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。

　　同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

股东会会议纪要4

　　地点：长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：记录员：

　　会议内容：

一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

　　三、同意推举为公司董事会成员。

　　四、同意推举为公司监事，为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

股东会会议纪要5

　　一、时间：220xx年xx月xx日

　　二、地点：xx

　　三、出席会议股东：xx

　　四、主持人：xx

　　五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的.100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：xx

　　20xx年月日

股东会会议纪要6

　　一、时间：

　　x年10月12日

　　二、地点：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过X有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　x年10月12日

股东会会议纪要7

　　会议时间：

　　XX年XX月XX日

　　会议地点：

　　在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）

　　会议性质：

　　临时（或定期）股东会会议

　　参加会议人员：

　　股东（或者股东代表）XX、XX、XX，全体股东均已到会。

　　会议议题：

　　协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长XX主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的'其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX组成，其中由XX担任组长、由XX担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

　　五、其他有关内容：XX。

股东会会议纪要8

　　一、时间：

　　20xx年10月26日

　　二、地点：

　　三、出席股东：

　　XX、长沙XX广告有限公司（XX、XX）、XX、XX

　　主持人：

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：长沙XX广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　XX 40万元40%货币

　　长沙XX广告有限公司30万元30%货币

　　XX 20万元20%货币

　　XX 10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王XX、刘XX、彭XX、为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴XX、彭XX、彭XX为公司监事会监事。

　　7、一致同意以签订的房屋租赁合同的房屋（地址在长沙市经济开发区XX201—204室）作为公司住所。

　　8、全权委托天心区XX信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

股东会会议纪要9

　　时间：20xx年2月15日

　　地点：文化创意产业园股份有限公司会议室

　　人员：

　　会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜

　　记录：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

　　一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

　　二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

　　三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

　　四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

　　五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。

　　六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。

　　七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

　　八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

　　九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的`资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

　　十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

　　十一、目前公司需要资金安排的项目：

　　1、温泉勘探费;

　　2、设计规划费;

　　3、建设资金;

　　4、第二批次土地出让金;

　　5、拆迁安置房;

　　6、日常办公费用;

　　7、临时流转土地，共计26亿元左右。

　　十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

　　十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。

　　十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

　　十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

　　十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

　　贵州文化创意产业园股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

股东会会议纪要10

　　一、会议时间：20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的.报告。

　　5、监事会工作报告。

　　6、提案。

　　7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

　　二〇XX年三月十二日

股东会会议纪要11

　　股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以XX比例通过）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的股份分别是xx%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的`经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股东会会议纪要12

　　一、时间：

　　20xx年10月26日

　　二、地点：

　　长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：

　　王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

　　主持人：王××

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：长沙××广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　王×× 40万元 40% 货币

　　长沙××广告有限公司 30万元 30% 货币

　　彭×× 20万元 20% 货币

　　吴×× 10万元 10% 货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

　　7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

股东会会议纪要13

　　会议时间：20xx年5月3日

　　会议地点：XXX

　　会议气氛：XXX

　　参会人数：约30人

　　评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

　　1、未来成本收入比将继续降低

　　2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

　　3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

　　4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

　　5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

　　6、事业部业务不太受网点的`限制。

　　7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

　　8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

　　9、分红比例应该不会下降。

　　10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。