股东会会议纪要(15篇)
在发展不断提速的社会中，会议纪要在生活中的使用越来越广泛，会议纪要如实地反映会议内容，它不能离开会议实际搞再创作，否则，就会失去其内容的客观真实性。你所见过的会议纪要是什么样的呢？以下是小编整理的股东会会议纪要，希望能够帮助到大家。
股东会会议纪要1
x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数:135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
x有限公司
第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日
附:全体股东签名:
股东会会议纪要2
一、时间：
x年10月26日
二、地点：
xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：
公司(刘××、戴××)、彭××、吴××
主持人：王××
四、会议决议事项：
1、公司名称：××广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王××40万元40%货币
××广告有限公司30万元30%货币
彭××20万元20%货币
吴××10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
x年10月26日
股东会会议纪要3
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股东会议决议
20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX，会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：XXX、XXX。
二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。
三、本公司设经理一名，由XXX担任。
四、本公司不设监事会，设监事一名，选举XXX担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。
表决情况：
对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名：
XXXX年XX月XX日
股东会会议纪要4
时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:记录员:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事，为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
股东会会议纪要5
会议时间：20xx年5月3日
会议地点：
会议气氛：
参会人数：约30人
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)
4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。
股东会会议纪要6
9月11日临时股东大会信息：
秦总回答投资者问题
一，竞品的终端拦截:这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。
二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。
三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长80%，消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。
四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的'道路，在没充分准备(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广;广告：吃出来的美丽!
五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。
六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。
七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。
九，人才引进，一直进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。
股东会会议纪要7
中宝投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。
同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。
二0XX年十一月二十四日
股东会会议纪要8
时间:
XX年3月5日
地点
:x公司办公室
出席人:
主持人:
记录员:
会议内容:
一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生
公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
49.4149.41%49.4149.41%货币出资
29.7029.70%29.7029.70%货币出资
2.002.00%2.002.00%货币出资
5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为xx市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事，为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。
全体股东签名:
股东会会议纪要9
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年月日
股东会会议纪要10
一、时间：
20xx年月日
二、地点：
xxx
三、出席会议股东：
xxx
四、主持人：
xxx
五、会议内容：
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：
20xx年xx月xx日
股东会会议纪要11
中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。
同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。
股东会会议纪要12
时间：XX年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：xxx 记录员：xx
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为XXX ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东会会议纪要13
一、会议时间：20xx年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，
2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。
3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：
（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务，
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：
二〇XX年三月十二日
股东会会议纪要14
股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以XX比例通过）
一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的股份分别是xx%。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：xxx
xxxx年xx月xx日
股东会会议纪要15
今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:
机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:
1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;
2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)
航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:
1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。
2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。
其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的"三免三减半"税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。
从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。
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