董事会会议纪要(精选15篇)
在社会一步步向前发展的今天,我们越来越多的事务会去使用会议纪要,会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。那么一般会议纪要是怎么写的呢?下面是小编帮大家整理的董事会会议纪要,仅供参考,大家一起来看看吧。
董事会会议纪要1
会议时间:xxxx年xx月xx日
会议地点:在xx市xx区xx路xx号xx会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):xxx
2、认股人(或者代理人:xxx
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x万股,占全部股份总额的x%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司xxx事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,xx名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举xx为公司董事,任期xx年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举xx为公司董事,任期xx年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举xx为公司董事,任期xx年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员xx组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举xx为公司监事,任期三年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举xx为公司监事,任期三年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。
董事会会议纪要2
一、会议时间:_______。
二、会议地点:_______。
三、出席会议股东(董事):_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决XX过:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数XX过,如决议未经与会的半数以上董事XX过,董事会决议归于无效。
(一)同意更换:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意变更:_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。风险提示:
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
董事签名:签署时间:________年____月____日
董事会会议纪要3
一、 开董事会会议制度
二、 表决通过“**幼儿园办园章程”
发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。
三、 选举董事会成员
发表人**向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、 选举孙*为园务董事长,全票赞成
2、 选举孙*为园务副董事长,会票赞成
3、 选举**园长。
四、 听取园长的工作规划与招生工作计划
1、 总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想,把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所,幼教行业的品牌,儿童成长的乐园。
2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色:特长教育全国发展
4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理:
a:组织结构:不断优化组合,形成管理网络
b:管理理念:以德立园→依法治园→
以人为本→弘扬团队精神
c:管理方法:天下之事,虑之贵详,行之贵办,谋在于众,断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、 保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映,研究市场需求,不断提交幼儿园教育质量和管理水平,促使幼儿发展目标的实施
3、 塑造幼儿园形象
4、决定广告基调,指导广告战略
5、 按董事会批准的模式管理幼儿园
6、 完善幼儿园工作程序和规章制度
7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、 保证幼儿园的安全
9、 a:幼儿园远作的合法性安全
10、 b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患,保证幼儿安全
11、 c:保证员工在幼儿园的安全
12、 审核发放员工的年终奖励办法
13、 基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖
董事会会议纪要4
时间:
地点:
出席人员:
列席人员:
缺席:
主持人:
记录整理:
会议提要:
1、xxxx年工作汇报
2、xxxx年工作打算
会议决议:
1.通过xxxx年工作报告
2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘x为接待服务中心常务副总经理,任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
xxxx(集团)有限公司
xx年xx月xx日
董事会会议纪要5
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:xxxxxxx
列席人员:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
记录整理:xxx
会议提要:1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
董事会会议纪要6
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:xxx
列席人员:xxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
记录整理:xxx
会议提要:
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
董事会会议纪要7
会议时间:x年5月7日下午
会议地点:集团公司二楼会议室
出席会议:公司董事会成员;
列席会议:公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容:
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部:因为资料不全、下属各公司配合不力,用了半个月的时间进度缓慢,南郊,北郊提供了资产清单,金强只有小部分提供。另外只有清单,原件末上交,导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权,网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞,刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部:主要负责继续做好客户来访的接待,客户沟通说服工作,告知客户目前各项工作的进展,由于缺乏沟通,在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上,没有太大成绩。
3、财务监察部:着急了4家公司会计出纳沟通会议,现有财务人员并末全部到场,初步了解了各公司财务工作状况,告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团,接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整,每月正常报税,但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用,故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查,每个项目严密核实,追究落实到个人,如有问题决不估息。
4、项目部:现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司,充分利用集团原有的娃娃鱼资源,已在上海有计划的向新三版市场推介,已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部:初步明确了南郊公司债务,现有债务共约1.2亿。金强债务不明,北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某,夏某,韩某,三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为,现在也正在追讨中。
6、融资部:将引进深圳某基金公司进行合作,计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公,与其合作开展业务救活公司,同时他们答应部分融资,计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中,还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报:
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付,集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况,各相关人士应该无条件予以配合,不得推诿,否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起,x集团所有工作人员,一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺,发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布,均需董事会通过后,在集团公众账号与官方的网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名,员工代表两名,在清查账务与资产工作中,代行法人职责,各相关部门见到授权书,应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决:
当日董事会应出席会议董事11人,实际出席9人,董事颜兆军一人请假,但明确表示支持同意会议所有议决事项,董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊,南郊,咸阳,金强,融易贷)的决议,继任股东施后兵、颜兆军同意,南郊公司、咸阳公司股东同意,因北郊公司代表同意,金强公司有异议,但须与其他代表商议,故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后,制定对应的解决方案,主动与政府对接,邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《白皮书》,向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
四、5月份需加强的重点工作:
1、成立x集团客户维权联合会。
2、将客户维权工作与政府进行对接。
3、发布《白皮书》。
董事会会议纪要8
公司董事会会议纪要
时间:
地点:
记录:
出席本次董事会会议的有董事长______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),监事 ______________,及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题:
1、讨论变更公司经营范围:
2、讨论延长公司出资期限:
3、讨论增加公司投资总额和注册资本:
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言:…………
……………………
五、会议议题表决
董事会会议纪要9
会议时间:x6年5月13日14:30-18:30
会议地点:防火设备有限公司三楼会议室
主持人:王xx
参会人员:xx
记录人:郑xx
会议议题:消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容:
20xx年5月13日下午,消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事,除曾外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度,同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点,深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项:
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成,每股为5000元整,股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着"质量第一、价格第二"的原则进行评选供应商,我们所采购的所有供应商提供的经营产品,必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证,并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号:生命相依·品质相诺,对于我公司经营的消防产品来说,质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任,我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项:
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议:
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合,使大家团结一致,应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中,有资源的可以提供下,为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
董事会会议纪要10
时间:____年_月_日14:00
地点:__________会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺席:
主持人:
记录整理:
会议提要:
1、听取___(单位)____年的工作总结
2、审议《____标准(草案)》
3、审议《____改进方法》
4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第_届董事会____年第_次会议决议
会议决议:
根据__章程以及__董事会章程的规定,__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00,在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了___(单位)____年的.工作总结,审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议,决议包含以下内容:通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。
会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为___的发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
____年__月__日
董事会会议纪要11
会议时间:x6年7月20日14:00-20:00
会议地点:集团总部821会议室
主持人:陈xx
参加人:金xx
会议记录:王xx
会议主要内容:
一、讨论集团中期工作报告
(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动,选址下花园,与开发商合作模式,成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米,费用进投资总账。
(四)在采购价格上,采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大,要继续坚持,不断修订,持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进,接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续,每月都要有成果,为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目,都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法,坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化,形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命,都是为一线服务,要深度思考自己的使命,思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视,还要分解。要通过节点的分解和反馈,让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业,我们要尊重专业,倡导大家成为专家,用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习,不能固步自封。
(七)加大力度,加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情,一件都不能做,必须说到做到。
(九)公司不尊重员工,员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展,还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整,福利要完善、增加,宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题,不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母:
(1)参加活动的员工给假,全程陪同父母;
(2)第一天吃自助,第二天体验员工餐,第三天举行晚宴,晚宴重心不在节目,注重企业介绍;
(3)取消参观企业环节,方案再调整。
2.企业文化知识竞赛:注意营造趣味性,董事们分别参加。
3.游乐一家亲:集体出行,能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学:暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.5·20周年庆典:请知名主持人,对接演出策划公司,重点不在节目。
(三)重视基层管理者,日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事,激发潜能,调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上,体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累积,过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假,不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织,方法不一定是看书,小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些无用的、不可执行的删除,做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通,严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题,不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作,都要尽量够到底,尽量往基层穿透。
(六)遇到问题,首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展,但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性。
董事会会议纪要12
时间:____年__月__日下午2:00
地点:__集团会议室
出席人员:_____________________
列席人员:__________________
缺席:___(出差)
主持人:___
记录整理:___
会议提要:
1、____年工作汇报
2、____年工作打算
会议决议:
1.通过____年工作报告
2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:___为集团总经理助理;___人接待服务中心总经理;___任__医药公司总经理;反聘____环境艺术装潢工程公司总经理;___兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘___为接待服务中心常务副总经理,任___、___为环境艺术装潢工程公司副总经理。
____(集团)有限公司
____年__月
董事会会议纪要13
宏大百货股份有限公司
第三次董事会议的会议纪要
时间:20xx年7月20日至21日
地点:深圳中国大酒店商务中心会议室
出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席:总经理李先生、蔡先生
缺席:无
主持人:董事长蔡先生
记录人:xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击,提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。
三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。
董事会会议纪要14
会议时间:
会议地点:
主持人:
参会人员:
记录人:
会议议题:
会议内容:
x6年5月13日下午,消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事,除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度,同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点,深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项:
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成,每股为5000元整,股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着"质量第一、价格第二"的原则进行评选供应商,我们所采购的所有供应商提供的经营产品,必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证,并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号:生命相依·品质相诺,对于我公司经营的消防产品来说,质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任,我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项:
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议:
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合,使大家团结一致,应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中,有资源的可以提供下,为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
xxx年xxx月xxx日
董事会会议纪要15
首届董事会第一次会议,于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。
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