煤矿职工代表大会工作报告
综上所述，今后几年，矿井仍处于艰苦创业、奋力爬坡的非常时期，励精图治、负重赶超的特殊阶段，xx应该而且一定能够大有作为。因此，我们将“十一五”总体发展思路确定为：坚持用科学发展观统领各项工作，坚持以建设安全型、效益型、集约型、科技型、环保型、和谐型矿井为发展目标，以建设“十化”矿井为发展方向，坚持内涵发展与外延扩张相结合，坚定不移地走好五条发展道路，加快循环经济建设，壮大“煤-电-焦-化”一体化产业规模，全力打造适应潞安发展要求、具有xx特色和强大竞争实力的新型能化基地。
总体发展目标确定为：到2010年，原煤产量达500万吨以上（包括整合矿井产量），精煤产量达290万吨以上，全矿销售收入达40亿元以上，实现利税总额超过4亿元，职工工资收入突破6万元，成为公司煤炭生产第二方阵的排头兵，经济效益力争跻入第一方阵，确保职工生活质量处于全公司领先水平。
总体发展方向确定为：建设“十化”矿井，即，煤炭生产集约化，技术装备现代化，安全管理人文化，作业环境精品化，循环经济规模化，资源整合多元化，非煤产业品牌化，企业管理精细化，矿区环境宜居化，三个文明特色化。
“十一五”期间要重点走好五条发展道路，全面建设平安xx、和谐xx、富强xx、魅力xx、实力xx。
一是走好主业扩张之路，加快资源整合步伐。本矿原煤年产量稳定在300万吨以上；整合地方煤炭资源达200万吨以上，到2010年全矿原煤总产量达500万吨以上（一年打基础，2007年本矿产能达300万吨，整合矿井产能达100万吨；两年上水平，20xx年“3 1”主业扩张战略落实到位；五年大跨越，2010年“3 2”主业扩张战略全面落实到位）。同时加紧加快选煤厂改造，实现洗选设备模块化、工艺流程立体化的集约高效生产。
二是走好科技强矿之路，提高自主创新能力。完善创新机制，加大科技投入，鼓励发明创造，增强自主创新能力，集中解决好影响矿井发展的关键性技术问题：探索新的采煤工艺和快速掘进技术，抓好通风系统优化、瓦斯抽采及回风流瓦斯综合利用、机电一体化、地质安全保障、矿井数字化、“煤—电—焦—化”一体化产业产品开发项目的技术研究与应用，为实现复杂条件下高产高效及发展循环经济提供强大技术支持。到2010年，矿井主要技术指标达到同类型矿井先进水平。
三是走好循环经济之路，建设新型工业园区。积极推进五东焦化、西湾电化、南丰电气三个工业园区建设，拉长加粗“煤焦化——煤电化——电气化”三条产业链，提升矿井综合经济实力。
四是走好规模经营之路，培植新经济增长点。非煤产业要提高自主创新能力，开发拳头产品，打造知名品牌，拓展市场空间，形成规模经营，构建煤炭生产、洗选加工、机械修造、建筑安装、建材制造、餐饮服务等产业群，到2010年，非煤产业产值突破10亿元，成为矿井综合经济实力的重要组成部分。
五是走好和谐发展之路，提升矿区人居环境。按照“人与自然相和谐、企业发展与职工利益相协调、人文环境与矿山形象相映衬”的原则，加紧建设“旭日园”，形成“五大景区”，兴建大型停车场、生活区综合市场、职工文化活动中心，完成生活区供暖改造、体育场棚顶等工程。与此同时，继续完善社区设施，着力提高居民素质，不断丰富文化生活，全面提升矿区形象，全力构建园林化、人文化、现代化的魅力矿区。
第三部分二○○七年工作部署
2007年将是我矿战略发展具有转折意义的一年。一方面，公司新井建设和资源整合快速推进，煤炭产量将达到4000万吨，四大循环经济园区规模不断壮大，三条主产业链拉长加粗，资本运营更加多元化，改革改制更加实质化。另一方面，各兄弟矿井煤炭产量大幅提升，循环经济强势发展，综合经济实力明显增强，发展速度明显加快。xx作为一个产能低、规模小、条件差、基础弱的矿井，要适应能化大集团建设，在下一轮竞争中立于不败之地，发展的压力很大，面临的困难不小。一是在距离远、战线长、瓦斯涌出量大、风量供需紧张、地质构造复杂、搬家倒面频繁的情况下，矿井产能必须想方设法提升；二是在煤质发生变化、粘结指数下降、配采难度很大、选煤厂进行大规模改造的情况下，事关zz和xx长远利益的九级精煤品牌必须牢固树立；三是通风、运输、供电、储装运等系统设备老化，必须进行改造；四是五东焦化园区、西湾电化园区、南丰电气园区必须尽快形成规模经营；五是善福联营煤矿在进一步提升产能与效益的'同时，必须逐加紧股份制改造，为挺进武夏矿区整合地方资源探索出一条成功之路；六是企业改革改制必须有新突破，企业经营管理工作必须有新举措，居民生活与矿区环境必须有新改善，等等，都是xx战略发展固本培元的头等大事，蓄势待发的基础工作。为此，我们将2007年确定为实现矿井跨越发展、xx强势崛起的“准备年”。
主要生产经营预期目标为：全年生产原煤200万吨，力争210万吨；掘进进尺12000米，力争12800米；洗精煤135万吨，力争140万吨；安全生产事故为零；原煤单位成本265.38元/吨，洗精煤单位成本285.96元/吨，实现利润5340万元。
总体工作思路：紧紧围绕“中国潞安”能化大集团建设“七六五四三二一，方方面面争第一”的战略目标，按照矿井“十一五”发展规划，实施三大战略，打造三大园区，夯实六大基础，建立六大市场，实现九大提升，全面建设发展潜力更大、矿区魅力更足、经济实力更强的新xx。
遵循上述思路，全年工作部署如下：
一、实施三大战略
（一）“3 1”主业扩张战略
“3”即本矿原煤年产能提升到300万吨，“1”即善福联营煤矿产能达100万吨。
通过优化采区设计、实施村庄搬迁、改造环节系统、提升装备水平、创新采掘工艺，不断挖掘潜能，夯实发展基础，确保年内本矿产能达到300万吨；通过挖潜改造矿井、规范经营管理，确保善福联营煤矿年内产能达到100万吨，为20xx年“3 1”主业扩张战略落实到位创造条件，为挺进武夏矿区进行资源整合搭建坚实平台、构筑桥头堡垒。
（二）循环经济战略
依托煤炭资源优势，挖掘瓦斯赋存潜力，坚持走低污染、低排放、低耗能、高起点、高科技、高效益发展之路，以三大工业园区为基点，一手抓生产，一手搞建设，拉长加粗“煤焦化——煤电化——电气化”三条产业链条，不断培植新的经济增长点，形成多业并举、规模经营的发展模式。
（三）企业改革改制战略
一是主辅分离和辅业改制。以积极、稳妥、有序为原则，以“人员不减、收入增加、补贴下降、效益提高”为标准，对主业以外的全部资产及主业中的闲置资产作为辅业资产进行剥离、实施改制，做到准备充分，方案合理，措施科学，实施有序，分离使职工真正受益，改制让企业充满活力。
二是企业内部市场化管理改革。根据公司“集团化模式，专业化管理，市场化运作，规模化经营”的总体要求，将市场买卖关系和价值规律全面引入企业内部管理，形成矿与科队之间、科队与科队之间，科队与班组之间、班级与职工之间，“横向到边，纵向到度”的全方位市场利益关系，以工作量大小、成本高低、质量好坏决定收入多少实现各单位自主经营、自负盈亏，职工个人自我约束、自我发展。
二、打造三大园区
（一）五东焦化园区
在抓好生产组织、产品质量、市场营销的同时，积极协调沟通，落实规划方案，加紧加快弘峰焦化公司2#焦炉、化产项目、煤气输送及煤气发电工程建设，实现环保标准化、产品多样化、生产规模化、效益最大化，成为潞安焦化产业的示范园区。
（二）南丰电气园区
在做好矿井瓦斯抽采衔接、提升瓦斯抽采技术、确保目前两台机组平稳运行的同时，增加两台发电机组，上马余热利用工程，探索新的开发项目，实现瓦斯资源综合利用最大化，把南丰电气园区打造成潞安循环经济的希望工程、效益工程、精品工程和样板工程。
（三）西湾电化园区
依托弘峰焦化下游产品焦粒资源优势，改造现有生产设施，有效降低成本；尽快上马2#电石炉，扩大生产规模，提高市场竞争力；加紧加快乙炔气生产项目调研和西湾闲置土地开发利用。
三、夯实六大基础
对通风、运输、供电、监测监控、瓦斯抽采和精煤选洗等六大环节系统进行优化改造，全面提升矿井技术装备水平，筑牢筑实矿井安全集约高效体系，为矿井可持续发展奠定坚实基础。
四、建立六大市场
以“确定试点，逐步推广，稳步实施，强力推进”为原则，全面引入市场机制，将企业内部细分为煤炭生产、煤炭营销、辅助生产服务、后勤服务、多种经营和物资供应等六大市场主体，科学界定各主体的业务范围、工作任务、质量标准、材料经费、工资定额，以产品和服务价格为纽带，进行月度单位收入结算，以买卖关系调节各方利益，激发全体职工的工作积极性，增强基层单位的工作协调性。
五、实现九大提升
（一）加大投入力度，突出环节改造，实现煤炭产能大提升
1、通风系统简约化。在抓好南风进风井井筒设备安装的同时，对北风井、南丰回风井主扇进行改造，实现变三台主扇为两台主扇联合运转的两翼对角式通风系统，提高矿井有效风量。
2、瓦斯抽采立体化。在充分应用本煤层、裂隙带和采空区三结合抽放技术的基础上，对地面钻孔煤层压裂瓦斯抽采和地面钻孔动压采空区瓦斯抽采试验进行研究，全面构建矿井立体化抽采体系。
3、运输系统快捷化。在抓紧抓好主井提升电控系统改造的同时，完善78采区主运输及辅助运输系统（更换主胶带运输机，安装猴车等），建设高标准运输大巷（更换道轨及电机车，完善安全设施等），改造地面储装运系统（更换牵引绞车，改造选矸系统等），开发单轨吊推车系统，形成快速高效的运输系统。
4、供电系统最优化。新建工业广场6KV变电所，彻底解决井上下供电系统不合理的问题；新建78采区变电所，解决75采区供电系统不合理的问题；对75-1#、75-3#变电所部分设备进行更换，以适应质量标准化精品矿建设要求，确保矿井供电的安全、可靠、稳定。
5、监测监控集成化。按照建设数字化矿井的要求，将掘进工作面锚杆支护巷道顶板离层人员静态观察改为动态不间断监测系统，在生产工作面安装矿压数据自动观察记录和传输系统，健全奥灰水监测系统，完善通风、瓦斯、乳化液监测系统，开发应用井下人员跟踪定位系统，改造生产调度模拟动态显示系统，建立信息集成、信息传输两大平台，实现各种监测监控系统数据传输和信息共享。
6、选洗系统模块化。坚持生产与建设并重的原则，引进一流设备，高质高效施工，缩短新旧系统对接时间，新建240万吨/年重介-浮选工艺的模块型选煤厂，确保精煤选洗正常有序，新厂建设有条不紊。
上述环节系统改造必须在10月份前全面完成，确保后两个月原煤生产、入洗具备300万吨/年的能力。
（二）科学组织生产，注重自主创新，实现矿井集约高效水平大提升
在抓好7601主采工作面正常生产的同时，着力构建特殊地质条件下集约高效开采“大长厚”工作的装备体系和技术手段；对其他配采工作面进行超前安装布置，科学调配队伍，有序高效接替，合理进行配采；在51、75采区继续寻找工作面，积极探索下组煤开采技术，创新轻型放顶煤回采工艺，积极筹建边角煤轻放队，不断挖掘优质煤炭资源潜力；推广掘锚一体化和高强锚杆支护技术，试验机载临时支护系统，研究破碎围岩动压期间高效快速掘进技术，缩短工序循环时间，提高掘进单进效率。
（三）创新管理机制，严格责任考核，实现安全管理水平大提升
深入开展“三常”（常讲案例，常思危害，常敲警钟）活动，形成具有五阳特色的安全文化建设长效机制；坚持人防、物防、技防相结合，突出一通三防、雨季三防、奥灰水防治三个重点，坚决执行安全事故和重大隐患问责制；深入开展安全专项治理，进一步规范作业规程和安全措施的审批程序，健全源头管理长效机制；严格落实干部跟班制度、业务科室现场查岗制度、隐患快速排查制度、巡回检查制度，进一步加大对偏远作业地点和零散岗位的监督检查力度，形成过程管理长效机制；不断完善xx煤矿安全生产奖惩条例，扩大各业务、各专业奖惩范围，建立高激励、强约束的安全生产奖惩机制。
（四）严细标准措施，强化责任落实，实现安全质量标准化建设水平大提升
认真对照公司精品矿井标准和要求，强化“质量就是人品”理念，实施质量标准化品牌制胜战略，强力推行“质量否决工作量”考核机制、“质量标准化一票否决”用人机制、“质量标准化评分与工资总额挂钩”激励机制，严格实行业务副总牵头包线、业务科室科长和副科长包面的包保责任制，加大质量标准化科技难题攻关和薄弱环节整改力度，实现点、面、线、区高标准整体推进，全面建设具有五阳特色和复杂条件下的安全质量标准化精品矿井。
（五）做实资源整合，做活多经产业，实现矿井综合经济实力大提升
一是开拓思路，高效运作，实现资源整合多元化。在下大力气抓好善福联营煤矿的扩建改造、安全生产、经营管理的同时，以“互利共赢”为原则，加紧加快股份制改革，确保全年原煤生产达60万吨以上，产能达100万吨/年，力争实现矿产权和经营权的合法化。在总结成功经验的基础上，瞄准武夏矿区，用足用活政策，积极探索买断、控股、参股等多元化资源整合的新路子。
二是以质取胜，以优搏强，实现非煤产业品牌化。非煤产业各厂点要严格原料进货，优化工艺流程，在产品质量上求精；把握外部市场需求，适应潞安发展形势，发挥现有人才和资源优势，积极寻求长期战略合作伙伴，不断延伸产业链条，在品种项目上求新；创新经营机制，高薪聘用技术、管理、营销人才，建立健全质量、产量、成本、效益激励机制，在经营管理上求活，全力打造自主品牌，不断拓宽发展空间，发展壮大经营规模。特别是要抓好六个新的经济增长点：战略装车点、整合地方资源、煤炭精细加工、矿山支护产品、矿山机械修造、建筑安装工程，着力打造矿井战略发展的半壁河山。
（六）健全考评体系，引入市场机制，实现企业管理水平大提升
继续完善和推行“A B”管理模式，考核范围覆盖全矿所有单位，考核人员涉及全体干部职工，考核内容由重点工作向基础工作延伸，对各单位领导实行月度工作业绩评价，深化责、权、利、效激励和约束机制；对各单位的工作任务、安全管理、质量标准化等业务重点工作完成情况继续推行绩效评价，进一步突出层次管理，细化目标责任，强化措施落实。以“A B”绩效考核为手段，促进内部六大市场良性运行，从而增强全体员工的责任意识、服务意识、大局意识、市场意识和竞争意识，不断提高企业的经营管理质效。
（七）严格成本控制，挖掘效益潜能，实现经营质效大提升
牢固树立“省下来的就是赚了”的经营理念，坚持“集中管理，统一核算，分层控制”的原则，将“以销定产，以产定耗，以购定资”管理流程贯穿于全面预算管理体系，根据预算责任目标，对预算责任主体的成本、费用及资金进行源头控制；强化现金流动监控，规范预算分析，及时纠正偏差；结合经营实际，严格审批程序，审慎预算调整，形成全面、系统的立体预算模式和分析控制体系。同时，做到细化预算管理，为成本控制提供依据，严格资金计划，为预算管理提供保障，形成预算管理、成本控制、资金计划相互结合和共同制约机制；建立以班组和个人为市场主体的内部核算体系，完善全方位修旧利废管理体系，设立“专项基金”对节能降耗、回收复用有功单位和个人进行奖励，推行以利润为目标、以成本为基础、以买卖为手段、以财务核算为中心、以利益为动力的内部市场运行机制，实现生产经营成本最优化、效益最大化。